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Heather Morgan, a la izquierda, y su esposo, Ilya Lichtenstein, a la izquierda, comparecen ante un tribunal federal en 2022
CNN
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Se esperaba que un esposo y una esposa, cuyas excentricidades y presuntos delitos les valieron el apodo de «Bitcoin Bonnie and Clyde», se declararan culpables de orquestar un esquema de lavado de dinero de $ 4.5 mil millones relacionado con el pirateo de Bitfinex en 2016.
La pareja, el empresario tecnológico nacido en Rusia Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, una aspirante a rapera que united states el alias «Razzlekhan», fueron arrestados en 2022 en lo que el Departamento de Justicia llamó su «mayor incautación financiera de la historia».
El jueves por la mañana, Lichtenstein se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero en un tribunal federal de Washington, DC.
Se esperaba que Morgan se declarara culpable el jueves por la tarde, dijo el juez.
Las autoridades no han acusado a Lichtenstein y Morgan, ambos de 30 años, de estar involucrados en el hackeo true de Bitfinex. Pero como resultado de ese robo, casi 120 000 tokens de bitcoin terminaron en una billetera electronic controlada por Lichtenstein, dicen los fiscales.
A medida que el valor de bitcoin explotó durante varios años, los investigadores del IRS finalmente rastrearon los fondos hasta la pareja. Los fiscales dicen que Lichtenstein y Morgan llevaron a cabo una serie de transacciones bajo seudónimos para tratar de ocultar el origen de esos fondos.
Desde su arresto, los detalles de sus vidas se han convertido en una especie de sensación en los medios de Nueva York. Se sabía que la pareja paseaba a su gata bengalí, Clarissa, con correa en Manhattan.
Morgan, que rapea sobre ser «el cocodrilo de Wall Street» como su personaje musical en línea, tiene una biografía en Twitter que dice: «Hago que los niños raros se sientan como en casa», y se explain a sí misma como una «empresaria tecnológica, artista surrealista, rapera». , prolífico escritor y diseñador de moda con sinestesia.”
Lichtenstein, quien emigró a los EE. UU. desde Rusia, fue considerado un riesgo de fuga y fue enviado a la cárcel en espera de juicio.
Lichtenstein firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno, accediendo a testificar y reunirse con la policía cuando se le solicite, sin la presencia de su abogado.
Enfrenta hasta 12 años y medio de prisión y una multa de hasta $350,000, según las pautas federales actuales. Sin embargo, si los fiscales del gobierno encuentran que su cooperación ha sido lo suficientemente útil, pueden pedirle al juez una sentencia por debajo de esas pautas.
El juez presidente, Colleen Kollar-Kotelly, aceptó la declaración de Lichtenstein.
