La Sra. Tatana se inscribió en The Holistic Trader en 2020 porque quería aprender a operar con criptomonedas. Pagó una tarifa mensual de $ 120 para pertenecer a un grupo de Telegram que discutía el comercio de criptografía y fue administrado por el Sr. Watkins, y $ 5000 (.11 bitcoin) por una suscripción de por vida.
Pronto comenzó a recibir recomendaciones de «comprar» y «vender» que implementó. En diciembre de 2020, pagó al Sr. Watkins $566 USD para unirse a su curso para principiantes de comerciantes de criptomonedas, que incluía ocho sesiones en vivo de «consejos en tiempo real».
El Sr. Watkins, que ahora reside en Melbourne, se negó a comentar para esta historia.
El dinero se evaporó
Según la Sra. Tatana, mientras que los precios de las criptomonedas estaban en un mercado alcista, las operaciones que sugirió el Sr. Watkins se desempeñaron moderadamente bien, pero una vez que el mercado cambió, su desempeño disminuyó considerablemente.
Ella dijo que ella y otros miembros del grupo The Holistic Trader vieron cómo su dinero se evaporaba.
A principios de 2021, Watkins pidió a los 31 miembros de su grupo que dejaran reseñas públicas en Trustpilot.
“Si aprecian todas las noches de insomnio y las migrañas que sufro para hacernos ganar dinero, me encantaría que se tomaran cinco minutos para dejar una reseña”, un mensaje de Telegram enviado en enero de 2021 y visto por el Revisión financieralee
Un mes después, el Sr. Watkins envió otro mensaje diciendo: «Hay 31 personas en el grupo, ¿por qué no tengo 31 reseñas de Trustpilot?».
Michael Watkins anunció su negocio comercial The Holistic Trader en YouTube. YouTube
En marzo de 2021, el Sr. Watkins lanzó un «desafío de mil a millones de dólares», mediante el cual los miembros podían copiar sus operaciones durante 10 meses y potencialmente convertir $1000 en $1 millón.
La Sra. Tatana se interesó y, dado que el Sr. Watkins residía en Londres en ese momento, preguntó si se establecerían días u horarios para las sesiones en vivo.
«Lo siento, Kristel, pero esa es una pregunta realmente tonta, ¿el mercado ha establecido días en los que es alcista o bajista?» El Sr. Watkins respondió en un mensaje de texto visto por el Revisión financiera.
En abril, el servicio de duplicate trader del Sr. Watkins se puso en marcha y el grupo Holistic Trader pudo observar las transacciones en tiempo authentic. Sin embargo, la Sra. Tatana alega que después de solo dos semanas, las inversiones se redujeron a cero.
“Solo ver cómo se liquidaba por completo fue bastante horrible”, dijo.
duplicando
Según los documentos judiciales, el Sr. Watkins argumentó que el intercambio de criptomonedas Binance «liquidó» la cuenta y que a la Sra. Tatana y otros miembros del grupo se les mostraron pruebas de ello.
“La señorita Tatana y los demás miembros fueron informados de que Binance había liquidado la cuenta debido a otro de sus cierres durante los períodos de negociación de alta volatilidad y se les presentó una prueba en forma de un informe de negociación que muestra las liquidaciones de Binance en una hoja de cálculo de Excel. exportado directamente desde el intercambio de Binance”, dijo Watkins en documentos judiciales.
El Sr. Watkins luego solicitó a los miembros del grupo que enviaran otros $1000 para que él los negociara en su nombre, con la promesa de una parte de las ganancias.
“Dije que nunca manejaría directamente a otras personas [sic] dinero, pero tal vez resolvería muchos problemas”, escribió Watkins en el chat grupal, visto por el Revisión financiera.
El grupo respondió y para abril, una cuenta de Binance vinculada al Sr. Watkins tenía 31 ethereum, con un valor de alrededor de $42,000 en ese momento, que el Revisión financiera Ha confirmado.
Pero la Sra. Tatana alega que el dinero se perdió nuevamente.
‘Decisión difícil’
De acuerdo con las presentaciones judiciales del Sr. Watkins: «El dinero se perdió debido a la naturaleza altamente volátil del comercio de criptomonedas, algo de lo que ella estaba muy consciente y firmó descargos de responsabilidad que decían que entendía y aceptaba y, como se puede ver en pruebas anteriores, todas las pruebas y Las pruebas se presentaron muy claramente a todos los miembros de una manera muy abierta y transparente”.
En julio de 2021, apareció un mensaje del Sr. Watkins diciendo que había tomado la «decisión muy difícil» de cerrar The Holistic Trader.
“Estoy harto de romperme el trasero por un sinfín de abusos”, dice el mensaje.
Los miembros enojados de The Holistic Trader recurrieron a Trustpilot para expresar su consternación.
La Sra. Tatana también escribió una reseña titulada: «¡No te unas!» Continuó diciendo: «Desafortunadamente… este tipo cree que es Jesús en cualquier tipo de entorno comercial, pero está lejos de serlo de lo que he presenciado».
La revisión pronto fue «marcada» y se hizo invisible.
La Sra. Tatana, que había aconsejado a su hermano y a su padre que se unieran a The Holistic Trader, dijo que estaba molesta pero que lo descartó como una experiencia de aprendizaje.
“Llegué a aceptar el hecho de que probablemente se perdió el dinero, pero no esperaba lo que sucedió después”, dijo.
Demanda por difamación
En octubre de 2021, el Sr. Watkins y una empresa llamada BlockTraders, que, según la defensa de la Sra. Tatana, se incorporó después de la publicación de la reseña, presentaron una demanda por difamación a la Sra. Tatana.
La demanda alegaba que su revisión en línea lo había difamado y exigía daños y perjuicios y la eliminación de la revisión, además de los honorarios legales.
La Sra. Tatana dijo que «no podía creer» que estaba enfrentando una demanda y se representó a sí misma hasta que el abogado Lachlan Molesworth, con sede en Melbourne, asumió su caso pro bono.
Durante dos años de procedimientos legales, el Sr. Watkins no cumplió con una serie de órdenes emitidas por el juez David O’Callaghan con respecto a su caso authorized y pruebas, mientras que la Sra. Tatana y el Sr. Molesworth presentaron más de 800 páginas en su defensa.
En febrero de este año, menos de tres semanas antes de la fecha del juicio, Watkins le envió un correo electrónico al juez, solicitando que se desestimara el caso “con una orden de adjudicación de cero costos”.
El Sr. Watkins dijo que no tenía sentido continuar con el caso porque la Sra. Tatana no podía pagar los daños y costos que reclamaba. La Sra. Tatana cuestionó esto, señalando la falta de pruebas.
El juez O’Callaghan dictaminó que el caso se había presentado incorrectamente y ordenó al Sr. Watkins que pagara los honorarios en los que habría incurrido el Sr. Molesworth si no hubiera estado trabajando pro bono.
El Sr. Molesworth calculó que sus honorarios habrían sido de $44.750, pero se ordenó al Sr. Watkins que pagara $31.323,60.
En un comunicado a la Revisión financieraMolesworth dijo que el fallo era importante porque era una declaración contundente del Tribunal Federal de que las personas no pueden usar la ley para presionar a otros sin procesar el caso, solo porque la otra parte solo tiene representación pro bono.
“El tribunal está preparado para sancionarlo y, como muestra este caso, sancionarlo severamente”, dijo.
