En marzo de 2022, un incidente en el aeropuerto australiano prácticamente no se informó. Quizás algunos sitios web de noticias lo cubrieron. Pero aún así sigue siendo un incidente desconocido para el resto del espacio criptográfico.
Un relato completo del incidente
Josh Taylor informó en The Guardian sobre el arresto relacionado con el criptoespacio. Thevamanogari Manivel es una mujer malaya que ha sido detenida por la policía. En el momento del arresto, llevaba un billete de ida a Malasia junto con 11.000 dólares en efectivo. Y la razón se remonta a una cadena de acontecimientos que ocurrieron hace un año.
Crypto.com, un intercambio de criptomonedas, transfirió más de 10 millones de dólares a la cuenta del Commonwealth Lender de Manivel. Según la empresa, se trató de un error del que se enteraron unos siete meses después. Mientras realizaba las auditorías internas, el intercambio descubrió este mistake por su parte. Pero arrastraron a Manivel al tribunal y la declararon culpable.
Incluso después de declararse culpable, el tribunal la condenó a 18 meses de servicio comunitario. Además, tuvo que cumplir seis meses adicionales de cumplimiento intensivo y trabajo comunitario no remunerado. En unique, ya había pasado 209 días bajo custodia. The Guardian destacó el error de Crypto.com y también llamó la atención mundial. Además, ocurrió durante un período en el que el mercado experimentó una alta volatilidad.
En 2015, Manivel huyó a Australia para escapar de un marido abusivo. También tenía planes de traer a sus tres hijos a Australia. Durante su período, trabajó como trabajadora de apoyo a discapacitados y como limpiadora de motel. En 2020, Manivel conoció a un aspirante a inversor indio en criptomonedas. Su nombre period Jatinder Singh y la ayudó a abrir una cuenta en Crypto.com.
Publique eso, intentó transferir dinero usando la cuenta bancaria de Manivel. Crypto.com rechazó la transferencia debido a que las credenciales no coinciden. Dijo que el nombre de la cuenta bancaria no coincidía con el de la cuenta del intercambio. Pero entonces, un trabajador de Burgaria procesó la transferencia por mistake mientras emitía un reembolso. Maninder vio que los fondos estaban en la cuenta y sugirió transferirlos a otra parte.
Manivel transfirió los fondos a una cuenta conjunta del Westpac Bank. Según el informe del Guardian, se recuperaron algunos activos y dinero en efectivo en el momento del arresto. Incluía 4 millones de dólares en una cuenta de Malasia y cuatro casas. Cuando Crypto.com descubrió este error, inició los esfuerzos para recuperar el dinero. Se comunicaron con Manivel pero ella ignoró todas las comunicaciones del Commonwealth Financial institution.
Ella pensó que eran estafas. Manivel fue acusado de robo. Se declaró culpable de la manipulación realizada por su parte a principios de este mes. Lo que siguió fue una serie de acciones punitivas tomadas contra ella. La jueza Martine Marich señaló que las acciones de Manivel fueron ilícitas cuando intentó evadir el banco. También señaló que los trámites legales han complicado el proceso de visa.
Manivel está cursando una licenciatura en Ciencias en Australia en estos momentos. Ella terminó la relación con Singh, quien también se declaró culpable. La gente de la comunidad criptográfica está tomando este incidente como un precedente. En última instancia, es el individuo el que sufrirá, no la empresa.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y a alejarse de los sistemas tradicionales de intercambio monetario. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
