El grupo de trabajo de criptomonedas establecido por el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) ha encontrado que algunos proveedores de ATM criptográficos pueden no tener las verificaciones correctas contra el lavado de dinero y el contraterrorismo (AML/CTF) en su lugar.
En diciembre, el CEO Brendan Thomas estableció un grupo de trabajo interno de expertos de las áreas regulatorias, de aplicación e inteligencia de Austrac. El enfoque del grupo de trabajo es abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo vinculados a los cajeros automáticos criptográficos, también llamados ‘quioscos criptográficos’.
«El grupo de trabajo ha estado ocupado comprometiéndose con las empresas para comprender los riesgos en su sector y evaluar su cumplimiento de la ley», dijo Thomas.
«Se identifica tendencias preocupantes e indicadores de actividades sospechosas, incluidas las transacciones que pueden estar vinculadas a estafas o fraude».
Australia tiene el mayor número de cajeros automáticos criptográficos en la región de Asia Pacífico. Sus números han crecido rápidamente: hubo 23 en 2019 y 60 en 2022. Hoy, aproximadamente 1,600 cajeros automáticos de criptografía están en uso en todo el país, con otros nuevos instalados regularmente por intercambios de divisas digitales. La gran mayoría de las transacciones implican depósitos en efectivo para comprar bitcoin.
«Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos criptográficos tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas puedan usarse para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes», dijo Thomas.
«Continuaremos trabajando con la industria para aumentar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no cumplan».
