Los fiscales estadounidenses han pedido una supervisión estricta del intercambio de cifrado Binance, proponiendo hasta cinco años de seguimiento.
Esto sigue a la admisión previa por parte de Binance de incumplimiento de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y los mandatos de sanciones, por lo que han aceptado una multa sustancial que podría alcanzar los 4.300 millones de dólares.
Según un informe de Bloomberg, las medidas de rendición de cuentas están contenidas en un memorando de sentencia que los fiscales presentaron a un juez federal en Seattle, para garantizar el cumplimiento de los estándares legales para Binance en distinct y para el futuro de la industria criptográfica en typical.
Como el intercambio de criptomonedas admitió haber facilitado transacciones para organizaciones terroristas reconocidas, como Hamás, la gravedad de la infracción ha provocado que los fiscales estadounidenses pidan fuertes repercusiones, incluida una importante sanción financiera y un período de supervisión ampliado de hasta cinco años.
Dentro de estos procedimientos, la fiscalía sacó a la luz una enorme brecha en la estructura de cumplimiento de Binance, revelando su falta de registro como empresa de servicios monetarios, un requisito critical para las plataformas que realizan transacciones y conversiones de divisas.
Además, los fiscales dijeron que el inadecuado programa contra el lavado de dinero de la bolsa exponía a la plataforma y al ecosistema financiero estadounidense a una posible explotación por parte de malos actores.
El fundador de Binance enfrenta hasta 18 meses de prisión
Changpeng Zhao, el anterior director ejecutivo de Binance, está actualmente esperando su sentencia después de confesar las acusaciones contra el lavado de dinero. En un giro del destino, la riqueza private de Zhao experimentó un aumento astronómico de casi 25 mil millones de dólares el mismo año en que se presentaron los cargos en su contra.
La sentencia, prevista originalmente para febrero, fue pospuesta hasta finales de abril por el tribunal federal de Seattle. La especulación en torno a este retraso y lo que presagia para el futuro de Zhao abunda, agravada por el silencio de su abogado, William Burck.
Si bien Zhao podría enfrentarse a un máximo de 10 años según la ley estadounidense, el memorando de la fiscalía menciona la posibilidad de una sentencia de 18 meses.
Binance, ahora bajo el liderazgo del nuevo director ejecutivo Richard Teng, se encuentra en un momento crítico. Tiene la tarea de renovar la confianza entre su foundation de clientes y reguladores y evitar cualquier salida de clientes a gran escala durante esta fase tumultuosa.
El resultado de sus esfuerzos para mejorar el cumplimiento afectará invariablemente al mercado criptográfico en general.
El token BNB nativo del intercambio se ha mantenido en gran medida en verde en medio de estos desarrollos.
Según los datos del sitio world wide web de seguimiento de precios de criptomonedas CoinGecko, BNB ha registrado ganancias significativas en la última semana y quincena. Durante siete días, el precio de la moneda subió un 10% y repitió el mismo truco durante 14 días, registrando un crecimiento del 16,1%.
En las últimas 24 horas, aumentó un ,6% mucho más modesto, acompañado de un volumen de operaciones del orden de 741.625.299 dólares.
