En un anuncio enviado a Noticias Blockchain, Binance dijo que trabajó junto con las agencias de aplicación de la ley, proporcionando inteligencia para desbaratar al grupo criminal. La operación, que tenía el código “No confíes en nadie”, condujo al arresto de cinco presuntos miembros clave del sindicato y a la incautación de varios activos por valor de 277 millones de dólares. Más de 3.200 víctimas ya se han puesto en contacto con las autoridades para solicitar una indemnización.
La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Actual de Tailandia colaboró con el intercambio de criptomonedas Binance y las Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) para acabar con una crimson felony responsable de llevar a cabo una estafa criptográfica de matanza de cerdos en Tailandia.
#Binance ayuda a la policía authentic tailandesa en la represión de las redes criminales | @Binance Web site https://t.co/GzMGjTlzmI
– CZ Binance (@cz_binance) 3 de octubre de 2023
El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector del CCIB, expresó su agradecimiento por las contribuciones del criptoexchange a la investigación. Según el inspector, el aumento de las estafas con criptomonedas provocó daños financieros a los residentes de Tailandia. El inspector explicó:
“A través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos”.
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, dijo que la compañía continuará su asociación con varias autoridades de todo el mundo mientras hacen su parte para «restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales».
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Binance, el exchange de criptomonedas, ha colaborado con varios actores de la industria para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. En 2022, el intercambio de cifrado recuperó y congeló 450.000 dólares de activos robados relacionados con el hackeo de Curve Finance.
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