El criptogigante Binance Holdings está considerando terminar las relaciones con los socios comerciales de EE. UU. a medida que los reguladores aumentan la presión.
La compañía, que opera el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está sopesando la retirada después de que sus relaciones con un socio bancario clave y emisor de monedas estables tuvieran problemas en medio de un intenso escrutinio por parte de las autoridades, según una persona familiarizada con el tema. Binance ha sido investigado por la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos.
Binance Holdings está analizando si romper los lazos con empresas intermediarias como bancos y empresas de servicios y está reevaluando las inversiones de capital de riesgo en los EE. UU., según la persona, que pidió no ser identificada por los detalles que aún no se han hecho públicos. Considerará eliminar tokens de cualquier proyecto con sede en EE. UU., incluida la moneda USD de la moneda estable de Circle, dijo la persona.
Binance Holdings no está autorizado para atender a clientes criptográficos en los EE. UU. En cambio, está Binance.US, un intercambio mucho más pequeño que dice ser independiente y dijo que no tiene planes de abandonar los EE. UU.
El presidente ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, señaló la posible retirada la semana pasada. “Dada la incertidumbre regulatoria genuine en ciertos mercados, revisaremos otros proyectos en esas jurisdicciones para garantizar que nuestros usuarios estén protegidos de cualquier daño indebido”, Zhao dicho en Twitter después de que Paxos Trust Co. anunciara que dejaría de emitir monedas estables con la marca Binance.
El viernes, Zhao tuiteó que Binance había «retirado algunas inversiones potenciales u ofertas en empresas en quiebra en los EE. UU. por ahora». Dijo que es «falso» que Binance eliminaría todos los tokens basados en EE. UU.
Si comienza a limitar o terminar sus vínculos con las empresas estadounidenses, Binance Holdings no será la primera, ni la última, empresa de activos digitales en distanciarse del mercado en medio de la represión de los reguladores tras el colapso de la criptobolsa FTX. Nexo Inc. anunció en diciembre planes para eliminar gradualmente sus productos y servicios en el mercado de los EE. UU. después de las órdenes de cese y desistimiento de varios estados. Es probable que se produzcan más salidas a medida que los funcionarios estadounidenses controlen agresivamente una industria cuyo crecimiento desenfrenado podría eventualmente sacudir el sistema financiero tradicional.
“Al igual que cualquier otra empresa de blockchain, estamos realizando un cuidadoso análisis de costo-beneficio y giraremos nuestro negocio según sea necesario para proteger nuestra foundation de usuarios global”, dijo un portavoz de Binance.
Binance terminó 2022 en lo alto, posicionándose como un intercambio que no había sido afectado por el criptoinvierno. Después de que FTX fallara, Binance consolidó su dominio en el mercado. En enero, representó el 55% del comercio mundial al contado de criptomonedas, según datos de CryptoCompare.
En la última semana, la represión ha cobrado su precio. El intercambio internacional experimentó una salida neta de $ 1.9 mil millones en activos, según estimaciones de datos de Nansen. La represión de la moneda estable BUSD de Binance, emitida por Paxos, ha generado $2.3 mil millones en canjes de tokens desde el 13 de febrero hasta el jueves.
Las acciones recientes de los reguladores de EE. UU., incluidas las advertencias intensificadas a los bancos sobre los lazos criptográficos, están aislando cada vez más a Binance y otros jugadores.
A principios de este mes, Binance suspendió los depósitos y retiros de dólares estadounidenses utilizando cuentas bancarias para clientes después de que Signature Bank se retirara, informó anteriormente Bloomberg.
Citando mensajes de la compañía y registros bancarios, Reuters informó el jueves que Binance movió más de $ 400 millones en el primer trimestre de 2021 desde una cuenta bancaria de Binance.US, que supuestamente es un intercambio separado diseñado para el mercado estadounidense, a una empresa comercial administrada por Zhao.
Binance.US respondió con un declaración en Twitter el jueves, diciendo que «si bien había una empresa de creación de mercado llamada Benefit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, detuvo toda actividad en la plataforma en 2021». Dijo que Binance.US nunca ha negociado ni prestado fondos de clientes.
El 13 de febrero, Paxos Have faith in, el socio de Binance para la emisión de monedas estables, dijo que el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York le ordenó dejar de emitir nuevas monedas estables USD de Binance.
Paxos también recibió un aviso de la SEC que decía que la agencia estaba considerando recomendar una acción alegando que Binance USD es un valor no registrado.
Binance tuvo brechas anteriores en su cumplimiento normativo que desde entonces se han cerrado, dijo el director de estrategia, Patrick Hillmann, en una entrevista el miércoles. Está en conversaciones de liquidación con los reguladores de EE. UU., pero Hillmann dijo que no puede proporcionar un cronograma o posibles montos de liquidación.
La represión de EE. UU. podría trasladar más proyectos criptográficos al exterior.
“Cuando bloquea el acceso al sistema financiero de EE. UU., verá dos efectos: en conjunto, ingresan menos dólares al sistema, pero también es importante recordar que EE. proveedores”, dijo J. Austin Campbell, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia.
La redactora de Bloomberg Olga Kharif contribuyó a este despacho.
