Richard Teng fue jefe de mercados regionales en Binance antes de convertirse en director ejecutivo.Joseph Nair—Bloomberg/Getty Images
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo dice que ha aumentado año tras año el gasto en cumplimiento de 158 millones de dólares a 213 millones de dólares, comprando una serie de nuevos sistemas de software para bloquear e informar transacciones sospechosas. El mayor desembolso también refleja los costos de individual, incluida la decisión de Binance de traer de regreso al ejecutivo Steve Christie como su subdirector de cumplimiento.
“Hemos madurado significativamente nuestra cultura de cumplimiento. Esto es posible gracias a la calidad de nuestro talento, que continúa enfrentando los nuevos desafíos y oportunidades de esta industria apasionante y en rápida evolución”, dijo el CEO Richard Teng, un ex regulador que asumió el puesto principal del fundador de Binance, Changpeng Zhao, en noviembre. .
El enfoque de Binance en el cumplimiento contrasta marcadamente con sus días anteriores, cuando la compañía se convirtió en líder de la industria en parte debido a su voluntad de hacer la vista gorda ante los malos actores que usaban su plataforma. A finales del año pasado, la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para poner fin a varias investigaciones de larga duración. El acuerdo, que coincidió con la declaración de culpabilidad de Zhao de cargos penales de lavado de dinero, exige que la empresa pague más de 4.000 millones de dólares en multas y sanciones.
Como parte del acuerdo, Binance también debe aceptar un supervisor designado por el tribunal encargado de respetar los términos impuestos por el Departamento de Justicia, así como por la Pink de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina de Command de Activos Extranjeros centrada en las sanciones, ambas divisiones de el Tesoro de Estados Unidos.
Es probable que la imposición del monitor impida que Binance adopte tácticas cuestionables, incluido eludir las regulaciones, que anteriormente le ayudaron a ganar participación de mercado. El tribunal aún no ha designado formalmente al supervisor, pero un portavoz de Binance dijo que es possible que el anuncio se produzca pronto. La elección del observe se basa en una lista propuesta por Binance y examinada por las agencias.
Mientras tanto, Zhao está esperando una audiencia de sentencia programada para finales de este mes en un tribunal federal de Seattle. Los informes han sugerido que recibirá 18 meses en una prisión federal, aunque la cantidad last de tiempo podría ser menor o mayor.
A pesar de todo esto, Binance ha disfrutado de la misma recuperación experimentada por otros en la industria de las criptomonedas tras la condena de Sam Bankman-Fried, el antiguo rival de Zhao y fundador de FTX, que se enfrenta a décadas de prisión tras una condena por fraude.
Según el portavoz de la empresa, Binance obtuvo más de 3.500 millones de dólares en nuevos fondos en enero, la mayor cantidad en un mes desde noviembre de 2022, con activos totales en la plataforma que ahora superan los 80.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares más que antes de que Zhao dimitiera.
En una entrevista con Fortuna, Christie dijo que decidió regresar a Binance después de tomarse un tiempo personal con su familia y que cree que la cultura de cumplimiento en la compañía es más fuerte que nunca, en parte debido a la presencia del director de cumplimiento Noah Perlman, quien alguna vez se desempeñó como director global. de delitos financieros en Morgan Stanley.
«La cantidad de tecnología que Binance tiene para el cumplimiento, la diligencia debida y el monitoreo de transacciones no tiene paralelo», dijo Christie. «Hay más tecnología a tu alcance que en cualquier otro lugar donde haya trabajado».
