La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.US enfrenta desafíos continuos intensificados por el escrutinio regulatorio, especialmente en Florida y Alaska, donde sus operaciones han sido suspendidas.
Los reguladores de Alaska y Florida asestan golpes a Binance.US
La Oficina de Regulación Financiera de Florida recientemente decidió en contra de Binance. EE. UU., conocido como BAM Investing según la sección 120.60(6) de los estatutos de Florida.
Esto permite la suspensión inmediata en caso de que una operación amenace la salud, la seguridad o el bienestar públicos. La suspensión busca proteger los intereses del público como resultado de la conclusión de que las obras de BAM Buying and selling representaban un peligro inmediato.
Binance.US ha experimentado desafíos con problemas regulatorios en Alaska, ya que su división bancaria rechazó la renovación de la licencia por razones que aún no se conocen.
Estas acciones subrayan el creciente escrutinio y compromiso de los reguladores para hacer cumplir el cumplimiento dentro del mercado de criptomonedas de EE. UU.
Los obstáculos regulatorios en Alaska y Florida son parte de una ofensiva más amplia contra Binance.US. Los cambios de liderazgo y los cargos penales contra el ex director ejecutivo Changpeng Zhao añaden complejidad al panorama regulatorio de la empresa. Superar estos desafíos se vuelve essential para Binance.US, lo que requiere la colaboración con los reguladores para abordar las preocupaciones planteadas.
Acuerdo de esquema de Bitcoin (BTC) en Florida
En julio de 2023, dos personas de Florida llegaron a un acuerdo sobre los cargos presentados por la CFTC y pagaron más de 5 millones de dólares en restitución.
El regulador del mercado de derivados de EE. UU. los acusó de fraude de activos digitales, de engañar a los inversores y de estafar fondos destinados a compras de Bitcoin (BTC) en 2018. Al tener prohibido comerciar o registrarse en la CFTC, este caso refleja la creciente vigilancia en el entorno regulatorio de EE. UU.
Estrategias fiscales y revisión de seguridad de Binance
En mayo de 2023, Glassnode destacó algunas áreas donde los inversores en criptomonedas pueden minimizar las obligaciones fiscales, incluida la reubicación a estados favorables a los impuestos. El análisis señaló que estados como Alaska, Florida, Nevada Sur, Dakota, Tennessee, Texas y Wyoming, al no tener impuesto sobre la renta, ofrecen buenas opciones para la preservación de la riqueza.
Para garantizar la seguridad del usuario, se produjo un acontecimiento noteworthy en agosto de 2022. Un congresista estadounidense solicitó la revisión de los archivos de Binance US Purchaser Protection.
El presidente del subcomité del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes buscó documentos oficiales que demostraran el cumplimiento por parte de la empresa de los procedimientos de seguridad centrados en los inversores, lo que indica un gran interés en proteger los intereses de los usuarios.
