Nueva York (CNN) Los reguladores federales demandaron a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y a su director ejecutivo por presuntamente violar las leyes comerciales de EE. UU. y asesorar en secreto a los clientes «VIP» sobre cómo evadir los controles de cumplimiento.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que regula el comercio de derivados de EE. UU., dijo que la compañía y el director ejecutivo, Changpeng Zhao, han eludido las leyes de EE. UU. al ofrecer productos derivados criptográficos no registrados a los estadounidenses.
«El programa de cumplimiento de Binance ha sido ineficaz y, bajo la dirección de Zhao, Binance ha instruido a sus empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias corporativas», dijo la CFTC en un comunicado.
La demanda de la CFTC busca una cantidad no revelada de multas y prohibiría que Binance se registre en los Estados Unidos.
En un comunicado, Binance dijo que la demanda fue «inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años», y agregó que ha realizado «inversiones significativas» en ese tiempo para garantizar que los inversores con sede en EE. UU. no activo en la plataforma.
Cuando la noticia de la demanda salió a la luz el lunes, Zhao tuiteó el número 4señalando una parte de una declaración anterior: «Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, and many others.» FUD es un acrónimo de uso común entre los fanáticos de las criptomonedas que significa «miedo, incertidumbre, duda».
Los precios de bitcoin y ethereum, las dos criptomonedas más populares, cayeron más del 3% el lunes.
La demanda es la última de una serie de medidas enérgicas contra la criptoindustria, que todavía se está recuperando de un año tumultuoso marcado por la caída de los precios de los activos digitales, una serie de quiebras y la caída catastrófica de FTX en noviembre.
Binance, que consideró brevemente rescatar a FTX cuando comenzó a desplomarse, desde entonces ha tratado de distanciarse del intercambio ahora en bancarrota fundado por Sam Bankman-Fried, quien se declaró inocente de múltiples cargos federales de fraude y conspiración.
Binance ha argumentado durante mucho tiempo que no está sujeto a las leyes estadounidenses porque no tiene una sede física en Estados Unidos.
La demanda acusa a Binance de instruir a sus empleados para que asesoren a los clientes con sede en EE. UU. sobre cómo evadir los controles comerciales a través de una aplicación de mensajería que se configuró para eliminar automáticamente los intercambios de texto.
«Incluso después de que Binance pretendiera restringir el comercio de los clientes de EE. UU. en su plataforma, Binance instruyó a sus clientes, en specific a sus clientes VIP comercialmente valiosos con sede en EE. UU., sobre los mejores métodos para evadir los controles de cumplimiento de Binance», dijo la CFTC.
