Las monedas Bitcoin se ven en un stand durante la Conferencia Bitcoin 2023, en Miami Beach front, Florida, EE.UU., el 19 de mayo de 2023. REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia
BERLÍN, 29 nov (Reuters) – El grupo alemán Bitcoin (ADE.DE) dijo el miércoles que estaba tomando medidas para mejorar su sistema de command interno, después de que el regulador financiero BaFin ordenara a su filial Futurum Bank remediar las deficiencias en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. .
«El Grupo Bitcoin señala expresamente que actualmente no hay indicios de violaciones de las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo dentro del Grupo», dijo la compañía en un comunicado.
La compañía dijo que ya había tomado medidas en el presente ejercicio financiero para cumplir con los requisitos regulatorios y que su objetivo era «remediar las deficiencias identificadas de manera oportuna».
El martes, BaFin identificó «graves déficits» en el futurum bank en relación con sus medidas de seguridad interna, su cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y su sistema para informar de actividades sospechosas.
«Estamos trabajando activamente con BaFin para abordar rápidamente las debilidades criticadas en nuestros procesos internos, que no han seguido el ritmo del crecimiento de la compañía en los últimos años», dijo en el comunicado el director ejecutivo del Grupo Bitcoin, Marco Bodewein.
Escrito por Rachel Más Edición por Madeline Chambers y Miranda Murray
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