Bitcoin alguna vez se consideró la moneda dominante en transacciones ilícitas. Sin embargo, ahora está siendo reemplazado por criptomonedas centradas en la privacidad como Monero (XMR), ZCASH (ZEC), Dash y Stablecoins.
La razón principal de la disminución de Bitcoin en las actividades ilegales es su transparencia.
Razones para el cambio de bitcoin a monedas de privacidad
Bitcoin (BTC) una vez dominó actividades ilícitas en la red oscura, como Nucleus Marketplace o Brian’s Club. El informe de TRM Labs indicó que Bitcoin representaba el 97% del volumen total de criptomonedas asociado con actividades ilegales en 2016.
Sin embargo, para 2022, esta cifra había caído bruscamente al 19%, lo que indica un cambio significativo hacia otras criptomonedas.
Según el informe de TRM Labs, las actividades ilegales de criptomonedas que involucran bitcoin caerán al 12% para 2024. TRON (TRX) mantiene la posición superior con 58%. En otro informe de Chainalysis, Stablecoins ahora representan la mayoría del volumen total de transacciones ilícitas al 63%. El uso de bitcoin en actividades ilegales también registró una disminución significativa.
Mercado de la Casa Blanca, uno de los mercados web oscuros más grandesCES, dejó de aceptar bitcoin y usó exclusivamente Monero (XMR) para transacciones en 2020.
«Se suponía que la solución de bitcoin estaba allí solo para ayudar con la transición a XMR y, como nos preocupa, se hace, por lo tanto, ahora estamos solo de Monero, tal como lo planeó», dijo el mercado de la Casa Blanca.
Los investigadores elípticos descubrieron $ 11 mil millones en operaciones ilícitas utilizando USDT en el mercado de garantía Huione de Camboya en julio de 2024. La policía japonesa rastreó a Monero, marcando el primer arresto del país vinculado al análisis de transacciones de Monero.
La decisión fue impulsada por las limitaciones de Bitcoin, particularmente su transparencia blockchain. Este movimiento reflejó un cambio estratégico en los mercados web oscuros y destacó el aumento de las monedas de privacidad como Monero, que están diseñadas para proporcionar un anonimato mejorado.
La popularidad de Monedas de privacidad en la web oscura
La disminución de Bitcoin en actividades ilegales no es una coincidencia, sino que se deriva de sus limitaciones inherentes. En primer lugar, Bitcoin’s Blockchain es un libro mayor. Cuando se combina con datos adicionales como direcciones IP o registros de intercambio, cada transacción se puede rastrear.
Esta transparencia ha permitido a las agencias de aplicación de la ley, como el FBI, utilizar herramientas de análisis de blockchain de la cadena de la cadena y elíptica para desmantelar los principales mercados web oscuro. Los ejemplos incluyen el cierre de la Ruta de la Seda en 2013, Alphabay en 2017, Hydra en 2022 e Incognito Market en 2024.
Además, Bitcoin enfrenta desafíos técnicos, incluidas altas tarifas de transacción y tiempos de confirmación lentos. Por el contrario, las monedas de privacidad como Monero, Zcash y Dash aprovechan las tecnologías avanzadas para garantizar altos niveles de anonimato, lo que hace que el seguimiento de transacciones sea extremadamente difícil. La investigación de ScienceDirect sugiere que las monedas de privacidad están estrechamente vinculadas al tráfico web oscuro, lo que aumenta aún más su popularidad en los mercados ilícitos.
Los dos lados del cambio a monedas de privacidad
En el lado positivo, el papel en declive de Bitcoin en las actividades ilegales puede mejorar su reputación como una herramienta financiera legítima. Esto podría conducir a una aceptación más amplia y atraer a más usuarios e inversores.
Sin embargo, el cambio de bitcoin a monedas de privacidad y stablecoins ha hecho que sea más difícil para las agencias de aplicación de la ley rastrear y prevenir transacciones ilegales. A pesar de las herramientas avanzadas de análisis de blockchain que pueden detectar senderos de transacción a través de mezcladores y vasos, tratar con Monero y otras monedas de privacidad sigue siendo un desafío significativo.
Los reguladores globales están analizando cada vez más monedas de privacidad y stablecoins. Algunos países han prohibido las monedas de privacidad, mientras que Stablecoins está sujeto a una supervisión más estricta.
La transición de bitcoin a monedas de privacidad y stablecoins en la red oscura es una tendencia clara, impulsada por la creciente demanda de anonimato y eficiencia en transacciones ilícitas. Si bien Bitcoin todavía juega un papel en ciertos crímenes relacionados con cripto, su transparencia lo hace menos atractivo para la red oscura.
Mientras tanto, Monero, Zcash, Dash y Stablecoins se han convertido en las opciones preferidas debido a su mayor seguridad y privacidad. Esta tendencia plantea desafíos significativos para las agencias de aplicación de la ley mientras se impulsa los avances en herramientas de análisis de blockchain.
Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en actividades ilegales, lo que requiere un equilibrio entre la innovación tecnológica y la supervisión regulatoria para garantizar la transparencia y la seguridad en el ecosistema financiero digital.
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