El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos hombres de operar un esquema Ponzi criptográfico.
David Saffron, un ciudadano australiano, y Vincent Mazzotta, de California, robaron 25 millones de dólares de las víctimas bajo múltiples entidades falsas, incluida una denominada «Reserva Federal de Criptomonedas».
Los hombres están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para obstruir la justicia.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, los dos enfrentan sentencias máximas considerables de aproximadamente 75 años, y cada cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero acumula 20 años. Además, enfrentan 20 años por fraude electrónico, cinco años por obstrucción de la justicia y 10 años por lavado de dinero.
Saffron enfrenta posibles 10 años adicionales debido a que presuntamente cometió “delitos graves mientras se encontraba en libertad preventiva”.
En 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusó a Saffron de participar en un approach para defraudar a las víctimas de bitcoins y dólares estadounidenses.
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El approach incitó a las víctimas a invertir «en varios programas comerciales que prometían falsamente emplear un robotic comercial automatizado de inteligencia synthetic para intercambiar las inversiones de las víctimas en los mercados de criptomonedas y obtener ganancias de alto rendimiento».
El dinero que ambos recibieron de las víctimas se destinó a vuelos en jets privados, hoteles de lujo, un chef individual y guardias de seguridad, así como al alquiler de mansiones privadas.
Además de la Reserva Federal de Criptomonedas, los dos también usaron nombres como «Circle Culture, Bitcoin Wealth Administration, Omicron Trust, Brain Capital y Cloud9Money».
Cuando las víctimas intentaban recuperar los fondos robados, la Reserva Federal de Cripto (operada por Mazzotta y Saffron) intervenía para ayudar, y Saffron operaba bajo alias como Bitcoin Yoda, David Gilbert, Blue Wizard y David Gabe.
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