Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictaminado que 94,643 BTC incautados después del hack de Bitfinex en 2016 serán devueltos al exchange de criptomonedas como parte de acuerdos de restitución voluntaria vinculados a acuerdos de culpabilidad con los condenados.
Los usuarios de Bitfinex no cumplen con los criterios de “víctimas” y, por lo tanto, no tienen derecho sobre estos fondos.
Redención largamente esperada para Bitfinex
La decisión se basa en una presentación de octubre en la que tanto los individuos condenados, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, como iFinex, la empresa matriz de Bitfinex, reconocieron que el exchange es la única víctima del robo. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder los BTC incautados.
En enero de 2025, el tribunal determinó que Bitfinex y sus usuarios no califican como “víctimas” bajo la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas. Sin embargo, el juez aprobó un acuerdo de restitución voluntaria a través de acuerdos de culpabilidad. El acuerdo asegura que el exchange pueda reclamar activos conectados al hack:
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“El gobierno de EEUU dijo que los bitcoin robados en 2016 deberían ser devueltos a Bitfinex. Los hackers lavaron 119,754 BTC en agosto de 2016 – 71 millones de dólares en ese momento. Ahora valen 11 mil millones de dólares. Claro dictamen de que los derechos de propiedad de las criptomonedas son reconocidos en EE. UU. Los clientes de FTX deberían ser tratados de la misma manera,” dijo el popular acreedor de FTX Sunil.
El proceso de restitución incluye todos los activos directamente vinculados al hack de Bitfinex en 2016. Los fondos lavados usando métodos complejos pasarán por un procedimiento de decomiso separado. Además, los titulares de cuentas de Bitfinex y otras partes pueden impugnar los términos de la restitución. También pueden presentar reclamaciones por los fondos recuperados. La fecha límite para presentar objeciones es el 28 de enero de 2025.
El Departamento de Justicia también ha establecido un mecanismo para que las personas se identifiquen como partes afectadas y presenten reclamaciones.
Un plan de recuperación integral
Bitfinex confirmó su plan para redimir los Tokens de Derecho de Recuperación restantes emitidos a los usuarios después del hack de 2016. Estos tokens se introdujeron para compensar a los clientes afectados mediante la distribución de activos recuperados. El exchange anunció previamente en 2022 que el 80% de cualquier fondo recuperado se utilizaría para recomprar y quemar los tokens UNUS SED LEO pendientes.
Este es un token de deuda creado después del hack para compensar las pérdidas de los clientes. Se espera que estas recompras de tokens ocurran durante un período de 18 meses. El objetivo final es eliminar todos los tokens LEO de circulación. Tras los últimos desarrollos, los tokens LEO han ganado casi un 4% en las últimas 24 horas.
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Heather Morgan e Ilya Lichtenstein fueron condenados por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude. Morgan, quien una vez asesoró a empresas sobre prevención de delitos cibernéticos, fue condenada a 18 meses de prisión. Mientras tanto, Lichtenstein recibió una sentencia de cinco años. La recuperación de 25,000 BTC adicionales sigue siendo más compleja.
Los fiscales declararon que estos fondos fueron lavados usando métodos avanzados como transacciones de cadena de pelado, exchanges de moneda virtual no conformes, marketplaces de la darknet y mezcladores. Debido a estos esfuerzos de lavado, las monedas no pueden clasificarse como la propiedad exacta robada durante el hack de Bitfinex. Por lo tanto, se manejarán a través de procedimientos de decomiso auxiliares.
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