Los grupos paramilitares prorrusos están recaudando bitcoins (BTC) y otros criptoactivos para financiar sus operaciones y evadir sanciones mientras continúa la invasión de Ucrania, informó CNBC, citando un informe de investigación publicado el lunes por Laboratorios TRMuna empresa de gestión de riesgos y cumplimiento de activos digitales.
Desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de este año hasta el 22 de septiembre, estos grupos habían recaudado $400,000 en criptomonedas, afirma el informe.
Los grupos están usando la aplicación de mensajería encriptada. Telegrama para ofrecer formas en que los seguidores pueden enviar fondos. Este dinero se utiliza luego para abastecer a los grupos de milicianos afiliados a Rusia, así como para apoyar el entrenamiento de combate cerca de la frontera con Ucrania, según el informe.
Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs, le dijo a CNBC que estos grupos «probablemente están usando intercambios que no cumplen para desviar esos fondos». [into fiat currency]”, refiriéndose a los intercambios criptográficos que cumplen menos con las normas contra el lavado de dinero (AML) y otras regulaciones.
Como están recaudando cantidades de dinero más pequeñas, es más fácil mover los fondos, lo que ayuda en su esfuerzo por evitar varias sanciones, dijo Redbord, y agregó que,
“Simplemente no se puede hacer eso a escala. Y […] habrá más? Por supuesto, habrá más. ¿Pero serán miles de millones de dólares? Altamente improbable.»
Argumentó que,
“Creo que una parte interesante de esta historia es que las criptomonedas son solo una forma de pago en estos casos. Es una forma de mover fondos. Y hay un ejemplo de que se usa para bien y un ejemplo de que se usa para mal en este contexto”.
Grupo de trabajo Rusichun grupo sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFCA), es una de estas organizaciones identificadas por TRM Labs. Están pidiendo fondos que gastarán en artículos como radios y equipos de imágenes térmicas.
En su sitio web, el El Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Task Force Rusich en septiembre en la lista de personas y entidades designadas que están facilitando la agresión de Rusia en Ucrania, diciendo que,
Es “un grupo paramilitar neonazi que ha participado en combates junto con el ejército ruso en Ucrania, así como dos de sus principales líderes”.
Otra entidad nombrada es la Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossiaque recaudó unos $ 21,000 en criptografía, principalmente en BTC, para comprar equipos, específicamente drones, según el informe.
Si bien TRM Labs usó direcciones de billetera disponibles públicamente, mientras verificaba los sitios web y la actividad en línea para identificar a los grupos vinculados a Rusia, Redbord dijo que es imposible saber si estos grupos estaban trabajando con el gobierno ruso o si estaban respaldados de alguna manera por él.
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