Con Ucrania obteniendo el respaldo financiero de Occidente después de la invasión de Rusia y Moscú utilizando las ventas de petróleo y fuel organic para financiar su ejército, el conflicto en Ucrania ya está en su segundo año y no muestra signos de desaceleración ya que Kiev lanzó una contraofensiva este mes.
Pero mientras que los suministros de artículos como artillería pesada, aviones de combate y tanques avanzados acaparan los titulares, los soldados de primera línea de ambos lados a menudo carecen de los elementos esenciales pequeños, pero a menudo vitales, como chalecos antibalas, así como suficientes alimentos y suministros médicos.
Y ahí es donde entra la criptografía.
La investigación realizada por la firma de análisis de blockchain Chainalysis muestra que la guerra entre Rusia y Ucrania ha visto a los combatientes solicitar criptomonedas en la escala más grande para cualquier conflicto worldwide hasta la fecha.
Los grupos de voluntarios utilizan las redes sociales para financiar colectivamente la compra de artículos específicos necesarios y solicitar fondos en forma de criptomonedas que pueden enviarse rápidamente y en pequeñas cantidades de donantes en cualquier parte del mundo a través de cadenas de bloques descentralizadas.
Del lado ruso, eso limita la efectividad de las sanciones financieras occidentales, incluidos los esfuerzos para cortar el acceso ruso a las redes bancarias tradicionales como el sistema de pago transfronterizo SWIFT. Por parte de Ucrania, acelera el proceso mediante el cual dicho apoyo, ya sea de donantes occidentales o de familiares y amigos, está disponible.
Y aunque las cifras involucradas son pequeñas en comparación con, digamos, el precio de 10 millones de dólares de un tanque M1 Abrams suministrado por EE. UU., la transferencia directa y dirigida de fondos a los soldados a ambos lados de las líneas de batalla les permite comprar artículos específicos que podría salvar vidas.
Al observar el creciente uso de criptomonedas para financiar a otros grupos involucrados en operaciones militares en todo el mundo, Andrew Fierman, líder de estrategia de sanciones en Chainalysis, dijo que el uso de activos digitales en el conflicto entre Rusia y Ucrania es una señal de lo que vendrá.
“Históricamente, definitivamente hemos visto el uso de criptografía en conflictos armados”, dijo, citando ejemplos de los grupos extremistas islámicos al-Qaeda e ISIS.
Y aunque esos ejemplos fueron en una escala más pequeña, el uso precise en la guerra entre Rusia y Ucrania es «ciertamente la escala más grande que hemos visto usar criptografía en un conflicto armado hasta ahora y ciertamente puedo ver que se seguirá usando», Fierman dicho.
Monitoreo del flujo
Las ventas de petróleo y gasoline representaron aproximadamente el 45 % del presupuesto federal de Rusia antes de la invasión de Ucrania y el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.
A pesar de los esfuerzos occidentales en curso para limitar esos ingresos, Moscú continúa inyectando el equivalente a decenas de miles de millones de dólares en su esfuerzo de guerra, y The Economist estima que el Kremlin mantiene un cofre de guerra de alrededor de US $ 67 mil millones al año.
En comparación, la financiación a través de criptomonedas es modesta, por decir lo menos. Sin embargo, los grupos de milicianos prorrusos, muchos de los cuales están bajo sanción, aún han recibido aproximadamente USD 20 millones en donaciones para sus actividades en Ucrania, según un informe publicado a fines de junio por la firma de análisis de blockchain Elliptic.
El uso de plataformas de redes sociales como el servicio de mensajería Telegram y VKontakte, el equivalente ruso de Facebook, para solicitar esas donaciones y la naturaleza de código abierto de las transacciones en la cadena de bloques permite a empresas como Chainalysis y Elliptic monitorear las entradas a grupos específicos, prácticamente en tiempo actual. tiempo.
En el caso de los grupos militares mercenarios rusos, dijo Fierman, la transparencia de la cadena de bloques brinda «un nivel completamente nuevo de claridad» para monitorear esos flujos.
uso criptográfico
Esto incluye la capacidad de monitorear de dónde provienen exactamente los fondos, dónde se cobran y, al conectar los puntos entre el uso de las redes sociales y las transacciones en la cadena de bloques, cómo se usan.
“Comenzamos a descubrir estos grupos y comenzamos a ver lo que realmente buscaban comprar”, dijo Fierman. “No estamos buscando grupos que intenten comprar nuevos helicópteros o tanques. Estamos hablando de cosas como visión nocturna o nuevos drones o chalecos antibalas o botas nuevas”.
Y aunque esos artículos solo pueden costar en el rango de cientos o miles de dólares, son artículos que tienen un impacto genuino en los actores que realmente están operando en primera línea, dijo.
Fierman compartió una serie de capturas de pantalla que Chainalysis tomó de las cuentas de Telegram y VKontakte vinculadas con los flujos de dinero que observaron:
“Compañeros, ayúdenme a reponer los botiquines de primeros auxilios utilizados para salvar a los heridos”, comienza una publicación. “También es necesario comprar cuadricópteros [a form of drone] — esto es una prioridad.” Luego, el usuario detalla las solicitudes, cuyo full asciende a 3,43 millones de rublos (US$38 000), incluidos 1,42 millones de rublos para botiquines de primeros auxilios.
Otra publicación solicita fondos para ayudar a construir un dron, incluidos elementos básicos como «12 baterías recargables». El publish va acompañado de un toque particular: “Envíanos sugerencias de nombre para nuestro nuevo pajarito, y lo escribiremos a los lados”.
Otra publicación escasamente redactada simplemente pide “6 pares de botas militares Salomon 3 monóculos de visión nocturna y 10 silenciadores AK-74.”
Eficacia limitada
El tema de los grupos de mercenarios rusos que operan en Ucrania salió a la luz el mes pasado.
El 23 y 24 de junio, un golpe casi militar encabezado por el líder mercenario Yevgeniy Prigozhin hizo que el antiguo aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, retirara una sección de su grupo paramilitar Wagner del campo de batalla para marchar sobre Moscú.
La rebelión de corta duración se organizó en protesta por lo que Prigozhin afirmó que era una falta de apoyo, incluida la falta de reposición de suministros de municiones, por parte del Kremlin para sus tropas reunidas en privado. Los informes de inteligencia de EE. UU. sugieren que las tropas de Wagner sufrieron bajas desproporcionadamente mayores que el ejército regular en delitos rusos clave, incluida la batalla de Bakhmut.
Chainalysis publicó una serie de tweets después de la rebelión, diciendo que no se vio un aumento significativo en la actividad criptográfica relacionada con el Grupo Wagner o el grupo de mercenarios Job Drive Rusich, estrechamente afiliado. Los dos juntos habían recaudado más de 300.000 dólares estadounidenses en donaciones en criptomonedas desde el comienzo de la guerra.
Esa cifra relativamente pequeña revela las dificultades que enfrentan los grupos de milicias más conocidos para solicitar donaciones a través de las redes sociales y la cadena de bloques.
“Cuando se trata de ser utilizado para fines ilícitos, se vuelve inmediatamente difícil ingresar y sacar esos fondos si se lo identifica”, dijo Fierman de Chainalysis.
Señaló la incautación por parte del gobierno israelí en junio de 1,7 millones de dólares estadounidenses en USDT retenidos en la pink Tron de direcciones vinculadas al ala militar del grupo político islamista libanés Hezbolá. Esto, dijo, mostró las trampas inherentes para los grupos de milicias sancionados internacionalmente que buscan solicitar donaciones de criptomonedas.
De manera similar, las Brigadas al-Qassam, el ala militar de la organización política palestina Hamas, habían estado solicitando donaciones a través de criptomonedas durante varios años hasta que anunciaron recientemente que habían cerrado sus campañas de donación debido al riesgo de enjuiciamiento para quienes donan a ellos, dijo Fierman.
Si bien el uso de tecnología de código abierto en forma de redes sociales y blockchain es efectivo inicialmente para crear conciencia sobre las actividades de un grupo y la necesidad de donaciones, la transparencia y la trazabilidad inherentes reducen la efectividad del método como estrategia a largo plazo.
“Podemos ver todo lo que están haciendo en el momento en que los identificamos”, dijo.
