Las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de Toronto que, según dicen, utilizó la criptomoneda bitcoin y creó cuentas de GoFundMe para tratar de recaudar más de 20.000 dólares estadounidenses para el grupo terrorista Estado Islámico.
Una denuncia penal estadounidense revelada en Nueva York describe a Khalilullah Yousef como un ciudadano canadiense de 34 años y uno de los cuatro miembros de una supuesta conspiración terrorista de recaudación de fondos.
El Sr. Yousef fue arrestado por la policía en Canadá esta semana y ahora enfrenta una oferta de extradición de EE. UU. Los otros tres sospechosos son ciudadanos estadounidenses arrestados en el este de los Estados Unidos y tienen entre 20 y 30 años.
Todos enfrentan cargos de conspiración para brindar apoyo content al Estado Islámico (EI). Las autoridades estadounidenses dicen que los detectives desplegaron el complot usando un informante confidencial para espiar un chat grupal encriptado.
En esa discusión, que comenzó a principios de 2021, se alega que los participantes hablaron sobre recaudar fondos para apoyar al grupo terrorista, incluso mediante el lanzamiento de sitios de financiación colectiva en nombre de causas benéficas.
Pero la intención final era ayudar al Estado Islámico a comprar balas y municiones, según una declaración jurada de la agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU., Melissa García.
En documentos judiciales, afirma que más de 25 000 dólares estadounidenses en fondos totales en criptomonedas fueron enviados de los conspiradores a un facilitador anónimo del Estado Islámico que afirmó ser parte de la «organización central de medios» del grupo.
El FBI dice que la mayor parte de los fondos de criptomonedas donados provino del sospechoso canadiense. Está acusado de enviar el equivalente a US$20.348 en bitcoins en 26 transacciones entre febrero de 2021 y julio de 2022.
No está claro cómo el Sr. Yousef adquirió el dinero. La denuncia penal dice que creó varias páginas de GoFundMe donde instó a los donantes a dar dinero con pretextos, incluso para «ayudar a recaudar fondos para algunas familias necesitadas para Eid».
La denuncia dice que el Sr. Yousuf llamó la atención de las autoridades estadounidenses después del arresto en marzo de 2021 de otro presunto partidario del Estado Islámico. Las búsquedas del FBI en las computadoras de ese sospechoso revelaron “más de 1,700 comunicaciones” que involucraban al Sr. Yousuf, según la denuncia penal presentada ante el tribunal.
El invierno pasado, cuando Ottawa invocó la Ley de Emergencias, la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, anunció que el gobierno federal estaba tomando medidas para controlar mejor los flujos de dinero en línea.
“Estamos ampliando el alcance de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de Canadá para que cubran las plataformas de financiación colectiva y los proveedores de servicios de pago que utilizan. Estos cambios cubren todas las formas de transacciones, incluidos los activos digitales como las criptomonedas”, dijo en ese momento.
El gobierno federal otorgó mayor autoridad al Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá para examinar transacciones grandes y sospechosas.
En un comunicado, la organización dijo que no podía comentar sobre el nuevo caso estadounidense. “FinTRAC tiene prohibido hablar sobre información que pueda haber recibido o inteligencia financiera que pueda o no haber revelado a las fuerzas del orden o las agencias de seguridad nacional”, dijo la portavoz Erica Continual.
GoFundMe dijo en un correo electrónico que cumple plenamente con todas las reglas y regulaciones aplicables: «Si bien no comentamos sobre investigaciones legales pendientes, los Términos de servicio de GoFundMe prohíben explícitamente las actividades que apoyan el terrorismo, y es nuestra política co- operar con solicitudes formales de aplicación de la ley”, dijo el portavoz Jalen Drummond.
