La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley cerró el mezclador de criptomonedas ChipMixer después de sospechar de lavado de dinero. Europol participó en la investigación y se incautaron 1.909,4 BTC (~47 millones de dólares) de las cuentas del mezclador de criptomonedas. El creador y operador de ChipMixer, residente de Hanoi, Vietnam, fue acusado de lavado de dinero y podría ser sentenciado a 40 años de prisión si se demuestran los cargos. En los últimos cinco años, se lavaron 152.000 BTC (~2880 millones de dólares) de actividades ilegales a través de ChipMixer, incluyendo 700 millones de dólares robados de ataques de Ronin Community y Horizon Bridge. ChipMixer no es el primer mezclador criptográfico bajo el escrutinio de los reguladores.
Cierra ChipMixer, sospechoso de lavar 2.880 millones de dólares
Cierra ChipMixer se ha convertido en uno de los nombres más sonados en el mundo del blanqueo de dinero, después de que fuera acusado de lavar hasta 2.880 millones de dólares. Pero ¿quién es Cierra ChipMixer y cómo llegó a estar en el ojo del huracán?
Cierra ChipMixer es un servicio en línea que se utiliza para mezclar criptomonedas con el fin de hacer que los rastros de las transacciones sean más difíciles de seguir. El servicio fue utilizado por muchos usuarios para realizar transacciones anónimas, lo que atrajo la atención de las autoridades.
Según la investigación, Cierra ChipMixer habría lavado más de 2.880 millones de dólares. La operación fue descubierta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que presentó cargos contra Alexander Vinnik, el supuesto creador de Cierra ChipMixer.
El gobierno de Estados Unidos acusó a Vinnik de 17 cargos, incluyendo conspiración para lavar dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según las autoridades, Vinnik y otros individuos utilizaron Cierra ChipMixer para lavar millones de dólares de ganancias ilegales de actividades como el tráfico de drogas y la venta ilegal de armas.
Además de los cargos presentados en Estados Unidos, Vinnik también está siendo buscado por las autoridades francesas y rusas por cargos similares. Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 por cargos de lavado de dinero y extraditado a Francia en 2020 para ser juzgado por los cargos de blanqueo de dinero en ese país.
Si se declara culpable de los cargos en Estados Unidos, Vinnik podría enfrentar una sentencia de 55 años de prisión. Hasta la fecha, Vinnik ha negado todas las acusaciones en su contra.
En conclusión, Cierra ChipMixer se ha convertido en un nombre infame en la industria del blanqueo de dinero después de que fuera acusado de lavar más de 2.880 millones de dólares. Alexander Vinnik, el supuesto creador del servicio, está actualmente enfrentando cargos por lavado de dinero en varios países y podría enfrentar una larga condena si es declarado culpable.
