Los ejecutivos de Coinbase y Circle han pedido a las autoridades estadounidenses que intensifiquen las acciones contra Tether y las criptoempresas extraterritoriales que no cumplen con las regulaciones.
Durante una sesión con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Grant Rabenn, jefe de Delitos Financieros Legales de Coinbase, discutió la cuestión de los delincuentes que explotan plataformas extranjeras para eludir los estrictos estándares contra el lavado de dinero (AML) que se aplican a los intercambios regulados dentro de los Estados Unidos. .
rabenn mencionado que la Oficina de Manage de Activos Extranjeros (OFAC) solo ha sancionado 560 direcciones criptográficas. Sin embargo, la investigación de Coinbase encontró más de ocho millones de direcciones vinculadas a malos actores. Rabenn culpó a los intercambios extraterritoriales de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas y lavado de dinero en los EE. UU. e instó al gobierno a perseguir estas plataformas.
«Las entidades extraterritoriales a menudo juegan al topo jurisdiccional, intentando evitar leyes estrictas ALD y esperando que a los reguladores no les importe».
– Grant Rabenn, jefe de Delitos Financieros Legales en Coinbase
Rabenn enfatizó la importancia de que EE. UU. aproveche toda su gama de herramientas regulatorias para perseguir a estas entidades que no cumplen, y expresó su apoyo a las recientes acciones de aplicación de la ley en el sector criptográfico que enfatizan la necesidad de rendición de cuentas.
Carolina HillEl Jefe de Política International y Estrategia Regulatoria de Circle, abogó por una supervisión estricta de las entidades vinculadas al dólar estadounidense, destacando particularmente la importancia de incorporar principios democráticos dentro de las monedas estables respaldadas por el dólar estadounidense. Hill mencionó específicamente al principal custodio de Tether, Cantor Fitzgerald, e instó al gobierno a ejercer sus poderes existentes para abordar cualquier participación en la facilitación de delitos financieros.
«Creo que el Departamento del Tesoro tiene la autoridad para tomar medidas contra Tether, dado este punto de contacto con Estados Unidos, y espero que lo estén considerando seriamente».
– Carolina HillJefe de Política World wide y Estrategia Regulatoria en Circle
Además, expresó su preocupación por las prácticas de los emisores de monedas estables, en particular aquellos que no implementan medidas proactivas como la tecnología de contratos inteligentes para evitar el uso indebido de sus tokens.
