Binance, el trade de criptomonedas, fue el asistente principal en una investigación oficial realizada por la agencia encargada de hacer cumplir la ley de Tailandia. El centro de comercio de criptomonedas a menudo se jacta de su cooperación con los reguladores internacionales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley y, esta vez, afirmó haber asumido un papel elementary en el cierre de una crimson de estafas de criptomonedas.
Binance une fuerzas con la Policía Serious Tailandesa, aquí están los detalles
Según una publicación oficial, Binance trabajó con la Policía Actual Tailandesa en una investigación que condujo al arresto de varios sospechosos detrás de actividades fraudulentas. La agencia tailandesa se acercó al centro de comercio de criptomonedas para ayudar en la investigación y confiscar los activos vinculados al strategy.
La investigación contó con la asistencia de Binance, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) y la Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HIS). Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y el intercambio de cifrado detuvieron la «estafa de matanza de cerdos» que supuestamente afectaba a «miles de personas en Tailandia».
Debido a la investigación del intercambio de criptomonedas, la publicación oficial afirma que la Policía Authentic Tailandesa y el CCIB lograron arrestar a cinco miembros vinculados a esta red fraudulenta. Confiscaron alrededor de 300 millones de dólares en activos digitales, artículos de lujo y propiedades.
El inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético de la División de Delitos de Alta Tecnología de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia, coronel Thanatus Kangruambutr, dijo:
Apreciamos la importante contribución de Binance a la desarticulación de este grupo prison. El aumento de las estafas criptográficas en los últimos años ha provocado daños financieros de cientos de millones en Tailandia. Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla.
Más detalles sobre la investigación afirman que los sospechosos atrajeron a «inversores novatos» para que depositaran activos en plataformas de inversión. Más tarde, los sospechosos supuestamente proporcionaron a sus víctimas información falsa sobre ganancias ficticias para engañarlas y obligarlas a proporcionar más dinero.
Cuando las víctimas tenían una cantidad sustancial, el sospechoso desaparecía, depravando a sus víctimas de la “inversión” inicial y posterior. Los sospechosos operaban desde más de 30 lugares en Bangkok, Udon Thani y otras provincias de Tailandia.
La publicación también afirma que el intercambio de cifrado envió un investigador oficial para ayudar a la Policía Actual Tailandesa en la investigación. Además de los artículos mencionados anteriormente, las agencias policiales confiscaron más de 16 residencias de lujo, 12 vehículos de lujo y 440.000 dólares en efectivo.
La participación del criptoexchange en la investigación llevó a las autoridades tailandesas a otorgarle una «placa conmemorativa» por su apoyo. El coronel Panuphat Kittiphan de la División de Supresión de Delitos Tecnológicos añadió:
Estamos satisfechos con la asistencia brindada por Binance. Su equipo de investigación proporcionó rápidamente la información necesaria, lo que nos permitió desarrollar el perfil del caso y obtener una orden de arresto, y envió un investigador a Tailandia para participar en las entrevistas de los testigos.
Al momento de escribir este artículo, el precio del BNB de Binance cotiza a $214, con una pérdida del 2% en las últimas 24 horas.
Imagen de portada de Unsplash, gráfico de Tradingview
