Fue hoy hace exactamente un año cuando las autoridades arrestaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, alegando que el multimillonario defraudó a clientes, inversores y prestamistas. Su juicio penal se convirtió en una de las historias más importantes de Yahoo Finance en 2023.
El enfrentamiento fue importante por lo que representaba Bankman-Fried. El empresario de 31 años fue uno de los principales beneficiarios del meteórico ascenso del mundo de las criptomonedas en 2021 y de su caída en 2022 cuando los activos digitales colapsaron y el imperio de 32 mil millones de dólares de FTX implosionó.
Luego se convirtió en el objetivo más destacado de una represión gubernamental generalizada contra los principales actores de las criptomonedas que probablemente reestructurará la industria en los años venideros. Varios de sus rivales, incluido el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también se vieron obstaculizados por las redes policiales este año.
Lo que creó tantos problemas legales para Bankman-Fried fue un déficit de 9 mil millones de dólares que su plataforma de comercio de criptomonedas FTX no pudo pagar cuando se desmoronó y se declaró en quiebra en noviembre de 2022.
Lo que finalmente alegó el Departamento de Justicia (y se propuso demostrar en el juicio) fue que el déficit existía porque Bankman-Fried había robado deliberadamente hasta 14 mil millones de dólares en depósitos de clientes de FTX.
Bankman-Fried redirigió ese dinero, dijeron los fiscales, a una empresa de comercio de criptomonedas que fundó antes de iniciar FTX llamada Alameda Study. Los fondos, alegaron, se gastaron en inversiones arriesgadas de Alameda, bienes raíces multimillonarias y donaciones políticas.
«Gastó el dinero de sus clientes y les mintió al respecto», dijo el fiscal Nicolás Roos durante el juicio.
Bankman-Fried llevó a cabo este strategy, dijeron los fiscales, con tres de sus principales ejecutivos: la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh. El grupo permitió a Alameda acceso «secreto» por puerta trasera a los depósitos de los clientes de FTX.
La evidencia más condenatoria provino de estos ex ejecutivos que también habían sido amigos de Bankman-Fried, quienes aceptaron acuerdos con el gobierno y aceptaron testificar en su contra.
Sus días en el estrado ofrecieron algunos de los momentos más emotivos del juicio.
Ellison, uno de los principales ayudantes de Bankman-Fried y su antigua pareja romántica, testificó que Bankman-Fried la «ordenó» a robar miles de millones de los clientes de su intercambio de criptomonedas y que ella mintió una y otra vez a petición suya.
En un momento rompió a llorar y se refirió a la última semana de FTX como «la peor semana de mi vida».
Pero la parte más dramática del juicio llegó al remaining, cuando Bankman-Fried hizo una apuesta arriesgada al subir al estrado en su propia defensa.
Testificó que las malas decisiones comerciales y los errores de gestión (y no el fraude) fueron los culpables de la ruina de su intercambio de criptomonedas.
«¿Estafaste a alguien?» Le preguntó el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen.
«No, no lo hice», respondió Bankman-Fried.
Esto no influyó en el jurado, que lo declaró culpable de los siete cargos penales después de sólo cuatro horas de deliberación.
David Mills, un destacado abogado defensor penal que se ofreció como voluntario para supervisar el caso de la defensa, dijo en una entrevista con Bloomberg que Bankman-Fried no siguió su consejo en el estrado de los testigos.
«Puede estar en lo más alto de la lista como la peor persona que he visto en un contrainterrogatorio», dijo Mills a Bloomberg.
Después de que se leyó el veredicto del jurado en el tribunal, Bankman-Fried regresó a un centro de detención de Brooklyn donde espera su sentencia fijada para el 28 de marzo.
Se enfrenta a hasta 110 años de prisión, además de multas y restitución.
Si bien se espera que Bankman-Fried apele su caso, enfrenta aún más riesgos legales potenciales en el próximo año.
Está previsto que enfrente una serie de cargos penales separados por parte del Departamento de Justicia, alegando que cometió fraude bancario y sobornó a funcionarios chinos. Está previsto que esos cargos vayan a juicio en marzo.
Se espera que los ejecutivos de Alameda y FTX que testificaron contra Bankman-Fried a cambio de acuerdos de declaración de culpabilidad sean sentenciados en 2024.
Haga clic aquí para conocer las últimas noticias, actualizaciones, valores, precios y más sobre criptomonedas relacionadas con bitcoin, ethereum, dogecoin, DeFi y NFT.
Lea las últimas noticias financieras y comerciales de Yahoo Finanzas
