Las autoridades financieras de Corea del Sur están considerando sancionar y bloquear el acceso a múltiples intercambios criptográficos en el extranjero, incluidos Bitmex y Kucoin, por supuestamente ofrecer sus servicios a clientes coreanos sin registrarse.
CRYPTO DE LA CRYPTO ELEMPLIO Sanciones de riesgo
El viernes, el medio de comunicación local Hangyung informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) ha identificado múltiples intercambios de cifrado extranjeros que brindan servicios a los clientes coreanos sin el registro adecuado.
La autoridad financiera descubrió que muchos intercambios de cripto de ultromas en el extranjero, incluidos Bitmex, Kucoin, Coinw, Bitunix y KCEX, no se han registrado como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a pesar de los usuarios coreanos.
Según el informe, las plataformas criptográficas operan sitios web en idioma coreano o proporcionan actividades de soporte de mercado y cliente dirigidas a inversores coreanos sin notificar a las autoridades o solicitar una licencia VASP.
Para el contexto, según la Ley de Información Financiera especificada, los intercambios deben registrarse formalmente como un VASP con la FIU para obtener una licencia y poder realizar negocios en el país, como almacenamiento, corretaje y gestión de activos criptográficos.
No informar a las autoridades financieras hará que esas plataformas las empresas ilegales las someterán a sanciones penales y administrativas. Según los informes, la FIU, que está investigando estos intercambios, ha comenzado a preparar medidas, incluido el bloqueo de acceso a sus plataformas, mientras consulta con las autoridades pertinentes.
En 2022, la FIU solicitó a la Agencia de Seguridad Nacional coreana que bloquee 16 intercambios en el extranjero, incluidos Mex, Poloniex y Kucoin, por ofrecer sus servicios sin registro.
El organismo de control también cooperó con compañías de tarjetas nacionales para bloquear las compras y servicios de pago relacionados con criptografía utilizando tarjetas de crédito en el país, lo que resultó en que muchos intercambios se retiraran del mercado coreano.
Un funcionario de la FIU declaró que la unidad está «actualmente revisando medidas para bloquear el acceso a intercambios no declarados en el extranjero que brindan servicios a inversores nacionales en consulta con la Comisión de Comunicaciones de Corea».
Además, «están fortaleciendo la comunicación entre las autoridades al compilar datos sobre casos de daño y datos relacionados», concluyendo que «esperan que se tomen medidas tangibles dentro del año».
Los mejores intercambios coreanos golpean con controversia
Los intercambios de Corea del Sur también llegaron a los titulares después de que informes recientes alegaron que los intermediarios de Upbit y Bithumb solicitaron tarifas significativas para enumerar proyectos en sus plataformas.
Según Wu Blockchain, las fuentes anónimas afirman que varios proyectos habían «pagado enormes tarifas intermedias para que sus tokens coticen en los intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur».
Los supuestos honorarios fueron de alrededor de $ 10 millones y $ 2 millones, respectivamente, con los intermediarios «relacionados con los accionistas y los fabricantes de mercado de Upbit». Algunos proyectos afirmaron haber «proporcionado una tarifa intermediaria que oscila entre el 3% y el 5% del monto total de token, y finalmente logró aparecer en la upbit con éxito».
No obstante, el principal intercambio criptográfico de Corea del Sur negó las acusaciones. El 20 de marzo, Upbit emitió una declaración que negaba haber recibido tarifas de listado por el apoyo comercial de activos criptográficos específicos.
Upbit no permite que la participación de agencias externas ayude o el apoyo al comercio intermedio, y todos los procedimientos de Upbit realizan todos los procedimientos. Por lo tanto, si una empresa o individual específica exige tarifas intermedias al tiempo que afirma garantizar el apoyo comercial del upbit, tenga en cuenta que este es el acto de corredores ilegales no relacionados con la upbit, y pedimos su especial precaución para evitar daños por tales acciones.
Mientras tanto, Bithumb también enfrenta otro escándalo de criptografía después de que la política de Corea del Sur elevó su sede el jueves.
Como informó Bitcoinist, la compañía está bajo investigación por violar las leyes financieras después de las reclamaciones de que el ex CEO del intercambio, Kim Dae-Sik, malversó alrededor de $ 2 millones para comprar un apartamento para uso personal.
Bitcoin (BTC) trades at $83,944 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
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