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Varias investigaciones legales candentes se ciernen sobre el expresidente Donald Trump, desde la interferencia electoral y el uso indebido de documentos clasificados hasta la difamación de un escritor después de una supuesta violación.
Ha negado sistemáticamente haber actuado mal.
Sin embargo, la acusación y comparecencia de Trump a principios de esta semana, la primera de un expresidente en la historia de Estados Unidos, ha llamado la atención de la nación sobre un delito financiero de cuello blanco que rara vez se discute: la falsificación de registros comerciales.
Como parte de un plan para reembolsar al exabogado de Trump, Michael Cohen, por pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels, Trump registró de manera fraudulenta $130,000 en gastos como el costo de los servicios legales de Cohen, alega la acusación.
En la corte penal de Manhattan, Trump se declaró inocente el martes de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels.
En una conferencia de prensa el martes, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, caracterizó la validez de los registros comerciales como basic para el buen funcionamiento de la economía.
«Esta es la funds empresarial del mundo», dijo. «La piedra angular, de hecho la base, para la integridad comercial y un mercado comercial que funcione bien es el mantenimiento de registros verdaderos y precisos».
Esto es lo que debe saber sobre el delito de falsificación de registros comerciales y las sanciones típicas, según entrevistas con abogados defensores penales de la ciudad de Nueva York.
¿Qué implica la falsificación de registros comerciales?
La falsificación de registros comerciales, una violación de la ley del estado de Nueva York, constituye la entrada de información inexacta en un documento comercial para beneficio propio.
En otras palabras, una descripción del crimen está «más o menos en el nombre», dijo a ABC Information Adam Konta, socio principal del bufete de abogados Konta, Georges & Buza, con sede en Manhattan.
Sin embargo, el delito de falsificación de registros comerciales no solo requiere una entrada incorrecta en un formulario de la empresa, sino también la intención de engañar en un esfuerzo por obtener una recompensa.
“Cada delito requiere tanto un acto como una intención criminal detrás del acto”, dijo a ABC News Matthew Galluzo, abogado defensor penal en la ciudad de Nueva York y exfiscal de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York.
Si un jefe le pide a una secretaria que marque un formulario incorrectamente y él o ella lo hace sin darse cuenta de que intenta engañar, la secretaria es inocente de un delito, dijo Galluzo.
Del mismo modo, un mistake de grabación accidental o inofensivo no constituye un delito, agregó.
El ejemplo más común del delito consiste en mentir sobre la información financiera de una empresa con el fin de evadir o minimizar los pagos de impuestos, o en un esfuerzo por engañar a los inversores potenciales, dijo Galluzo.
¿Por qué el presunto crimen de Trump es un delito grave y cómo deberán probarlo los fiscales?
El delito de falsificación de registros comerciales constituye un delito menor o un delito grave, según las circunstancias de una infracción determinada, dijeron los abogados.
El acto se convierte en un delito grave cuando el registro incorrecto se ingresa como parte de un esfuerzo por cometer un delito subyacente diferente, dijeron los abogados.
La versión de delito menor del delito generalmente significa «destrucción o falsificación de registros comerciales», dijo Konta. «Cuando haces eso con la esperanza de cometer un delito por separado, entonces es lo que se llama un ‘empujón'».
El estándar es related al tratamiento lawful de la entrada ilegal, agregó Konta, y señaló que el mero acto de entrada ilegal es un delito relativamente menor, pero el cargo se vuelve mucho más grave si un intruso intenta robar.
En la acusación de Trump, Bragg no especificó la ley subyacente que Trump intentó violar cuando supuestamente falsificó registros comerciales.
“La acusación no lo especifica porque la ley no lo requiere”, dijo Bragg en una conferencia de prensa el martes, y luego mencionó posibles delitos secundarios que incluyen la promoción ilegal de una campaña política y un intento de hacer afirmaciones falsas en los formularios de impuestos.
Es probable que la defensa intente obligar a Bragg a especificar qué delito subyacente intentó cometer Trump, mientras que Bragg intentará mantener la interpretación abierta, por lo que el jurado simplemente tiene que encontrar que Trump intentó cometer un delito en lugar de uno específico, dijo Galluzo. dicho.
“El estatuto en sí parece sugerir que solo tiene que probar que estaba tratando de violar una ley”, dijo Gallluzo. «Los abogados defensores dirán: ‘Bueno, tiene que decirnos qué ley y probar esa ley específicamente'».
“Los fiscales tratarán de mantenerlo vago y adaptable para que el jurado pueda decir que tal vez fue esto o tal vez fue aquello, pero tiene que ser uno de ellos”, agregó.
¿Cuál es la sanción por falsificar registros comerciales?
La pena máxima por un delito grave de falsificación de registros comerciales es de cuatro años en una prisión estatal.
“Sin embargo, no hay una sentencia mínima obligatoria”, dijo Galluzo.
Debido a la edad de Trump y la falta de antecedentes penales, es poco probable que reciba una sentencia de prisión de cualquier duración si es declarado culpable, agregó Galluzo, y señaló, sin embargo, que la sentencia de 13 meses de prisión que cumplió Cohen en un caso relacionado plantea potencialmente la posibilidad de encarcelamiento por Triunfo.
En un tribunal federal, Cohen se declaró culpable de dos violaciones de la ley de financiación de campañas como resultado de los pagos de dinero secreto realizados a Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDougal. Trump también niega haber tenido relaciones sexuales con McDougal.
Además, Cohen se declaró culpable de cinco cargos de fraude fiscal y un cargo de declaraciones falsas hechas a un banco.
Las sanciones en los casos de falsificación de registros comerciales a menudo son impulsadas por la cantidad de dinero en juego en el posible fraude, dijo a ABC Information Daniel Hochheiser, abogado defensor penal en Nueva York.
Se alega que Trump reembolsó a Cohen $ 130,000 en pagos de dinero secreto, aunque la declaración de hechos que acompaña a la acusación afirma que el entonces director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, acordó un reembolso full de $ 420,000, incluidos otros gastos y un bono de fin de año. .
«Alguien que hace un registro comercial falso en un fraude de $100,000 generalmente es castigado con menos severidad que alguien que hace una entrada falsa en un registro involucrado en un prepare para cometer un fraude de $10 millones», dijo Hochheiser.
“No veo ningún escenario en el que Trump vaya a la cárcel”, agregó Hochheiser. «Incluso si es condenado por todo».
Publish an short article about Acusación de Donald Trump: lo que debe saber sobre la falsificación de registros comerciales
