Los actores maliciosos robaron aproximadamente $ 9.9 mil millones del ecosistema criptográfico el año pasado, la cantidad más baja desde 2021, según un reciente Cade análisis informe.
La firma agregó que se espera que la cifra aumente a $ 12.4 mil millones a medida que se identifican direcciones más fraudulentas.
Además, el informe advirtió que las técnicas de fraude con IA y la profesionalización del ecosistema de la estafa están impulsando la actividad ilícita a niveles sin precedentes.
AI sobrealimentando fraude criptográfico
La IA generativa ha reducido significativamente las barreras para los estafadores, lo que les permite crear identidades sintéticas convincentes, esquemas de inversión falsos y estafas impulsadas por defectos.
El informe reveló que el 85% de las estafas implican cuentas completamente verificadas que evitan la verificación de identidad tradicional.
Elad Fouks, jefe de productos de fraude en Chainalysis, dijo:
“Genai está amplificando las estafas al hacer que el fraude sea más escalable, rentable y más difícil de detectar. Permite a los delincuentes hacerse pasar por usuarios reales, generar contenido falso y orquestar estafas de inversión elaboradas «.
La plataforma de garantía de Huione, un centro de mercado negro de pares, se ha convertido en un habilitador clave de estafas impulsadas por la IA. Ofrece servicios ilícitos como identidades generadas por IA, tecnología de voz Deepfake y herramientas de verificación sintética.
Los datos en la cadena muestran un patrón en el que los pagos a los proveedores de software de IA de Huione aumentan unos días antes de que las principales estafas de carnicería veran entradas. Esto indica que los estafadores reinvierten las ganancias ilícitas en herramientas de IA para alimentar futuros esquemas.
El surgimiento de la carnicería de cerdo y Hyis
Entre varios esquemas fraudulentos, las estafas de inversión de alto rendimiento (HYIS) y las estafas de carnicería de cerdo representaron la mayoría de los flujos de criptografía ilícitos, recibiendo 50.2% y 33.2% de los ingresos por estafas, respectivamente.
Si bien las entradas a los esquemas de Hyis cayeron 36.6% año tras año, las estafas de carnicería de cerdos aumentaron casi un 40%, lo que refleja una tendencia creciente de romance y fraude de inversiones dirigidos a víctimas desprevenidas. Estas operaciones, que a menudo se originan en grandes compuestos de estafa en el sudeste asiático, se han expandido a nivel mundial.
Pig Butchering es un método de estafa que atrae a las víctimas a invertir en un esquema criptográfico falso. Los malos actores convencen al inversionista desprevenido de asignar progresivamente más dinero con promesas falsas y luego robar la cantidad.
En diciembre de 2024, las autoridades nigerianas arrestaron a 48 nacionales chinos y 40 filipinos por administrar una estafa de inversión criptográfica dirigida a las víctimas en Europa y las Américas.
Mientras tanto, Interpol interrumpió las redes de estafas globales, incluida una operación en Namibia, donde 88 jóvenes traficados fueron obligados a entrar en fraude criptográfico en junio de 2024.
Las estafas están evolucionando
Además, los estafadores han diversificado sus métodos, cambiando de estafas de inversión a largo plazo a fraudes laborales de golpe rápido, donde las víctimas sin saberlo envían depósitos criptográficos disfrazados de tarifas.
Eric Heintz, analista global de International Justice Mission (IJM), dijo:
«Estas estafas son particularmente insidiosas porque se aprovechan de los solicitantes de empleo, especialmente aquellos desesperados por el trabajo».
A medida que los estafadores refinan sus técnicas, Huione está expandiendo su infraestructura financiera. En 2024, la plataforma lanzó un proyecto blockchain llamado Xone y una establo llamado USDH, que está diseñado para evadir la supervisión regulatoria y las incautaciones de activos.
Las autoridades ahora están corriendo para contener la creciente epidemia de fraude. Mientras que los periodistas interpol y financiero han intensificado la aplicación, la sofisticación de las estafas, y su dependencia de la IA, sugiere que las herramientas regulatorias tradicionales pueden ser inadecuadas.
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