Proof of Condition es la edición del miércoles de Fortune Crypto donde Leo Schwartz ofrece información privilegiada sobre políticas y regulación..
Las criptomonedas son a menudo una industria de estafadores que se esconden detrás de principios. A diferencia de otros sectores financieros, donde la única prioridad es maximizar los retornos, la tecnología blockchain se construyó sobre ideales de descentralización y libertad económica, con la promesa de algún futuro utópico explotado para enmascarar verdades incómodas.
Los cargos del Departamento de Justicia de la semana pasada contra los dos fundadores de Tornado Income, un mezclador de criptomonedas utilizado para ocultar la naturaleza pública de las transacciones blockchain, parecen el ejemplo perfecto. El servicio, al menos nominalmente, es de código abierto y descentralizado, lo que significa que no está controlado por ningún individuo. Es una pieza de software con la que cualquiera puede interactuar. Cuando el Departamento del Tesoro decidió sancionar al mezclador el año pasado debido a su estatus favorecido entre los blanqueadores de dinero, la acción representó un avance sin precedentes (y legítimamente preocupante) de apuntar a un programa de software package, en lugar de a personas o corporaciones.
Muchos en la industria de la criptografía llegaron a la misma conclusión después de los cargos de la semana pasada contra dos de los fundadores de Tornado Cash. En un artículo de opinión para CoinDeskDos líderes del grupo de defensa DeFi Schooling Fund describieron la acusación como “conmensurable con el aparente desdén del gobierno por la privacidad”. El grupo de expertos CoinCenter argumentó que la acción del Departamento de Justicia podría criminalizar la publicación de código de computer software.
Al leer la acusación de 37 páginas, sentí como si los críticos estuvieran perdiendo el bosque por los árboles. Sin discutir si los fundadores de Twister crearon el application debido a alguna luz de privacidad, los hechos que exponen los fiscales dejan claro que la prioridad de los fundadores period mantener sus propias ganancias mientras evadían la ley. Incluso si usted cree que las leyes de conocimiento de sus clientes son una abominación inmoral, los fundadores de Twister entendieron claramente que la función principal de su software program period facilitar el lavado de dinero, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Como en el caso de Ooki DAO del año pasado, se escondieron detrás de la apariencia de descentralización para ocultar su propio manage sobre el proyecto. También huyeron como bandidos, utilizando VPN para transferir las ganancias del token patentado de Twister y ganar millones de dólares.
«Necesitamos pensar de qué más nos pueden acusar», escribió un fundador en un mensaje cifrado. «Necesitamos entregar el acceso principal y luego podremos gritar que el Trabajador no es el propietario».
Hablé con Laurel Loomis Rimon, ex fiscal del Departamento de Justicia que trabajó en el primer caso de moneda electronic a mediados de la década de 2000, antes de la aparición de Bitcoin. Dijo que la acusación contra Twister Money no parece innovadora de hecho, argumentó que se podría trazar una línea clara entre su trabajo en ese caso initial en 2007 y el de la semana pasada, donde los fiscales no se centran en cuestiones regulatorias, sino en si los acusados conspiraron. de acuerdo con otros para blanquear fondos.
“Esta es una tarea fácil para el gobierno”, me dijo. «Estos son hechos bastante atroces».
Uno de los cargos, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, plantea la cuestión de si Twister Cash period, de hecho, un negocio de transmisión de dinero, una acusación con la que CoinCenter discrepó, basándose en una guía de 2019 del Departamento Financiero. Crimes Enforcement Community, que parece eximir a los proveedores de program anónimos. Rimon respondió, diciendo que la transmisión de dinero se reduce a si usted está involucrado en el flujo de fondos y si las transacciones se realizarían sin la entidad en cuestión.
Si los hechos expuestos por los fiscales resultan ser ciertos, los fundadores de Twister Dollars crearon un programa de program que facilitaba el movimiento de dinero de un lugar a otro y aparentemente estaban a cargo del producto. Incluso si el Departamento de Justicia está cuestionando la notion de si un proyecto puede realmente descentralizarse, advirtió que puede que no importe. “El gobierno no está de acuerdo con la thought de que los seres humanos puedan crear una plataforma que facilite conductas ilegales y que nadie sea responsable del cumplimiento”, me dijo.
Esa batalla sobre la descentralización se avecina y probablemente se librará tanto en el Congreso como en los tribunales. Mientras tanto, los fundadores de Twister Money no parecen ser los portadores de la antorcha de la cruzada.
Leo Schwartz
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz
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