Un logotipo de Tether, izquierda, y Bitcoin en la ventana de un quiosco de intercambio de criptomonedas en Estambul, Turquía.Erhan Demirtas—Getty Visuals
Proof of Condition es la edición del miércoles de Fortune Crypto, donde Leo Schwartz ofrece información privilegiada sobre políticas y regulación.
Bitcoin solía ser una excelente manera de transferir dinero si no querías que nadie supiera lo que estabas haciendo. Podrías encontrar algún operador sospechoso que acepte bolsas de dinero en efectivo a cambio de Bitcoin, que luego podrías enviar a todo el mundo, ocultándote detrás de una cadena de números y letras, sin la atenta mirada de molestos agentes de inteligencia o funcionarios de cumplimiento.
Como ha quedado bien documentado en artículos y libros como el de Andy Greenberg. Rastreadores en la oscuridadese sueño murió con el surgimiento de empresas de análisis de blockchain como Chainalysis y Elliptic, así como con la creciente comprensión por parte de las agencias de aplicación de la ley de que Bitcoin representaba una period dorada de la vigilancia. Una característica central de Bitcoin (que todo sucede públicamente, en la cadena de bloques) significa que detectives cuidadosos podrían agrupar transacciones, obligar a los intermediarios a revelar las direcciones IP o ubicaciones de sus usuarios y desenmascarar a actores ilícitos como nunca antes.
En abril de 2023, Hamás fue noticia mundial cuando anunció que su brazo militar dejaría de aceptar donaciones en Bitcoin, y un medio de comunicación palestino citó mensajes publicados en un grupo de Telegram. Hamás había estado utilizando plataformas como Binance para lavar dinero y financiar sus operaciones, pero las billeteras seguían siendo congeladas por operaciones encubiertas de las fuerzas del orden.
Y, sin embargo, tras el inicio de la reciente guerra en Gaza, la Wall Street Journal informó que Hamas había recaudado millones en criptomonedas en el año previo al ataque del 7 de octubre en Israel, un artículo que resultó controvertido después de que su fuente de datos, la firma de análisis blockchain Elliptic, intentara retractarse de sus propios hallazgos.
Sin embargo, la pregunta más interesante period cómo Hamás seguía recaudando criptomonedas si sus billeteras seguían congeladas. Un nuevo informe del WSJ durante el fin de semana proporcionó una respuesta. Hamás ya no recurre a Bitcoin, sino a un método cada vez más common de financiación ilícita: la moneda estable Tether emitida en la cadena de bloques Tron.
Los lectores de este boletín no deberían sorprenderse por el desarrollo: escribí sobre la tendencia en junio, cuando otra empresa de análisis de blockchain, TRM Labs, descubrió que el 92% de la financiación del terrorismo se producía a través de Tether en Tron. Tanto la moneda estable como la cadena de bloques están notoriamente no reguladas y son menos susceptibles a solicitudes de incautación y congelamiento por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que las convierte en una opción atractiva para actores excluidos del sistema financiero tradicional como Hamás.
De acuerdo con la WSJLas empresas de servicios monetarios en Gaza, que a menudo se asemejan a operaciones tradicionales que ofrecen transferencias internacionales de dinero, enviarían tokens digitales como Tether a operadores en el extranjero para liquidar deudas, un sistema de remesas alternativo conocido como hawala con la innovación adicional de las criptomonedas. Esto permitió a Hamás y sus afiliados recibir grandes sumas de dinero de Hamás y redujo la necesidad de mover dinero físico. Los funcionarios israelíes dijeron que hasta la mitad del dinero que pasaba por los intercambios iba a parar a Hamás.
La incorporación de las empresas de servicios monetarios, así como la naturaleza adicional de privacidad de Tether y Tron, hace que sea más difícil rastrear de dónde viene y va el dinero, así como cuánto está realmente vinculado a grupos ilícitos, que funcionan casi como un mezclador de baja tecnología como Tornado Funds. Si bien una plataforma más grande como Binance está dispuesta a cumplir con las solicitudes de incautación y congelamiento y los controles de sanciones, es más difícil vigilar las tiendas más pequeñas.
La cuestión de la escala es quizás la más importante: ¿cuánta criptomoneda se mueve a través de este método? Como siempre, la respuesta es resbaladiza.
Leo Schwartz
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz
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