Ahora armado con forense blockchain en lugar de maletas de efectivo, el Servicio Secreto de los Estados Unidos se está convirtiendo en una de las unidades de lucha contra el crimen más sofisticadas del mundo.
Según Bloomberg, su Centro de Operaciones de Investigación Global ha incautado casi $ 400 millones en activos digitales, almacenados en una sola billetera en frío, a través de operaciones dirigidas a estafas, fraude y extorsión.
Un caso reciente ilustra el alcance en evolución de la agencia: después de que un adolescente fue sextortado por $ 600, los agentes rastrearon la criptografía a través de una mula de dinero a un nacional nigeriano presuntamente responsable de miles de transacciones ilícitas.
La agencia, dirigida por el analista de investigación Jamie Lam, se especializa en delitos financieros digitales utilizando software, citaciones y hojas de cálculo en lugar de herramientas tradicionales de aplicación de la ley.
El equipo rastrea el fraude de criptomonedas a través de registros de dominio, conexiones de billetera y análisis de blockchain.
Las estafas románticas impulsan la mayoría de las pérdidas criptográficas
Los estadounidenses reportaron $ 9.3 mil millones en estafas relacionadas con las criptomonedas en 2024, lo que representa más de la mitad de los $ 16.6 mil millones en pérdidas totales de delitos de Internet reportados al FBI. Las víctimas mayores sufrieron las mayores pérdidas en casi $ 2.8 mil millones, principalmente a través de plataformas de inversión falsas.
Kali Smith, del Servicio Secreto, que dirige la estrategia de criptomonedas de la agencia, ha realizado talleres de capacitación en más de 60 países para ayudar a los delitos digitales de desenmascaración de la ley local.
«A veces, después de un entrenamiento de una semana, pueden ser como, ‘Wow, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto está ocurriendo en nuestro país'», dijo Smith durante una reciente sesión de entrenamiento de Bermudas.
Casos recientes muestran las capacidades de investigación de la agencia. Un adolescente de Idaho recibió demandas de sextortes después de enviar fotos inapropiadas en línea, pagando $ 600 antes de contactar a la policía.
Los analistas del Servicio Secreto trazaron los pagos a través de una mula de dinero estadounidense a un titular de pasaporte nigeriano que había procesado $ 4.1 millones en casi 6,000 transacciones.
Las autoridades británicas arrestaron al presunto extorsionista al aterrizar en Inglaterra, donde espera la extradición. El caso implicó la reconstrucción del delito a través de capturas de pantalla, recibos y análisis de datos blockchain. También subraya cómo el detección digital está redefiniendo la aplicación de la ley moderna, y cómo la explotación en línea se ha convertido en un delitos de mil millones de dólares.
El Servicio Secreto colabora con compañías de criptomonedas para el análisis de trazas y las congelaciones de la billetera. Coinbase y Tether han reconocido públicamente la asistencia de investigaciones, con una recuperación que involucra $ 225 millones en USDT vinculada a estafas de inversión romántica.
«Hemos estado siguiendo el dinero durante 160 años», dijo Patrick Feaney, jefe de la oficina de campo de Nueva York de la agencia. «Este entrenamiento es parte de esa misión».
