Para asegurar la posición dominante de Estados Unidos y sus aliados en la competencia international, es imperativo centrarse en tecnologías que tengan un impacto generalizado y ofrezcan ventajas asimétricas. Las criptomonedas y la tecnología blockchain son actores clave en este campo.
En un nuevo panel de discusión, Joan Heald, vicepresidenta de soluciones de software program del Departamento de Defensa y Comunidad de Inteligencia de Chainalysis, y el coronel David Hamilton, retirado del ejército de EE. UU., consultor de explotación financiera de amenazas, se unen a Scoop News Team para desenmascarar los criptodelitos en Irán y China. destacando tendencias, desafíos y riesgos notables asociados con las criptomonedas en estos países.
“Irán y China son grandes actores en la minería de bitcoins… y ambos están aislados del sistema financiero international, por lo que vemos mucha evasión de sanciones. Irán, en distinct, está utilizando criptomonedas para eludir los sistemas financieros estándar e ingresar directamente a los sistemas financieros globales, a pesar de las sanciones”, dice Heald.
La investigación de Chainalysis indica que la minería iraní de bitcoins está en marcha a una escala sorprendentemente grande De 2015 a 2021, descubrieron que la minería de bitcoins canalizó más de 186 millones de dólares hacia servicios iraníes, la mayor parte en 2021.
El impacto de la minería de Bitcoin a gran escala en la economía de Irán ha sido notable, lo que ha provocado un crecimiento del empleo y una inyección de ingresos. «Irán es una de las pocas naciones que implementa una política integral para el uso de criptomonedas en el comercio internacional, lo que mejora el valor de su producción minera», dice Hamilton. Sin embargo, existe la preocupación de que si otras naciones adoptan bitcoin como alternativa a Estados Unidos, Irán y otros actores puedan beneficiarse de un mayor comercio, libre de sanciones.
Sin embargo, Heald añade que los actores estatales no son los únicos que utilizan la criptominería para mejorar sus capacidades de lavado de dinero. “Ahora vemos que los ciberdelincuentes tradicionales hacen lo mismo. Y mucho de esto tiene solución”.
La primera y más importante solución sería que los grupos de minería y los servicios de hash utilicen de manera más agresiva herramientas como Chainalysis para verificar los orígenes de los fondos de los usuarios y rechazar las criptomonedas de direcciones ilícitas.
Además, la discusión profundiza en la conexión entre el tráfico de criptomonedas y fentanilo en China. “El fentanilo es una gran preocupación en Estados Unidos y está creciendo en todo el mundo. China es un productor líder de fentanilo que alimenta ese mercado estadounidense y, a pesar de la reciente intervención del PCC, el crimen organizado chino sigue siendo el proveedor número uno de esos productos químicos”, dice Hamilton.
“Existe un nexo criptográfico, según un weblog de Chainalysis que informó casi 30 millones en transacciones criptográficas vinculadas a direcciones sospechosas de estar asociadas con la producción de fentanilo. Y como en la mayoría de los casos de drogas, seguir el dinero es una táctica muy útil y puede haber contribuido a algunas de estas acciones coercitivas”, añade.
Los invitados enfatizaron la importancia de herramientas como Chainalysis para rastrear el origen de los fondos y rechazar transacciones ilícitas. También destacan la necesidad de que los gobiernos aborden los desafíos más amplios de combatir las actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos reguladores deben mantenerse actualizados con las últimas tendencias y adaptar sus estrategias en consecuencia: realizar investigaciones continuas, colaborar con expertos de la industria y capacitarse y aprender continuamente para mejorar la conciencia y la comprensión de las actividades ilícitas.
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Este panel de discusión en video fue producido por Scoop Information Group y respaldado por Chainalysis.
