Agentes del FBI acaban de arrestar a dos hombres acusados de llevar a cabo un robo en el que una de las víctimas perdió aproximadamente un cuarto de billón de dólares en Bitcoin (BTC).
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dice que las autoridades están acusando a los residentes de California Malone Lam y Jeandiel Serrano de conspiración para robar y lavar $ 250 millones en Bitcoin después de robar 4,100 BTC a una víctima de Washington DC.
Las autoridades alegan que el dúo inició el robo masivo el 18 de agosto de 2024, después de ponerse en contacto con la víctima.
Después de obtener el gran tesoro de Bitcoin, la pareja supuestamente lLos delincuentes blanquearon BTC mediante la combinación de servicios y plataformas de intercambio que utilizan cadenas de pelado, una técnica utilizada por los delincuentes para blanquear grandes cantidades de activos digitales mediante una serie de pequeñas transacciones. También presuntamente utilizaron monederos de transferencia directa y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar los movimientos de fondos en la cadena.
Lam y Serrano supuestamente utilizaron los fondos robados en viajes internacionales, clubes nocturnos, autos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.
Según documentos judiciales, a Lam y Serrano se les pedirá que renuncien a todas las propiedades adquiridas en el robo y paguen una sentencia monetaria contra los acusados si son declarados culpables.
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Imagen generada: Midjourney
