El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dice que dos ciudadanos estonios se declararon culpables de operar un esquema Ponzi de criptomoneda masivo que defraudó a cientos de miles de víctimas de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dice que Sergei Potapenko e Ivan Turõgin vendieron contratos que derecho a sus clientes a una parte de la criptomoneda extraída por su supuesto servicio de minería criptográfica, Hashflare.
Los documentos judiciales muestran que de 2015 a 2019, Hashflare obtuvo más de $ 577 millones en ventas a pesar de no tener la capacidad informática necesaria para la mayoría de la minería que los acusados afirmaron que funcionó.
La plataforma basada en la web de Hashflare, que se suponía que mostraría a los clientes sus ganancias mineras, también reflejó datos falsificados.
El DOJ dice que Potapenko y Turõgin utilizaron los ingresos del esquema para comprar automóviles de lujo y bienes raíces, así como mantener cuentas de inversión y criptomonedas.
El 12 de febrero, ambos hombres se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que se castiga con hasta 20 años de prisión.
Como parte de su declaración de culpabilidad, el dúo acordó perder activos valorados en más de $ 400 millones, lo que estará disponible para un proceso de remisión para compensar a las víctimas de su esquema de fraude.
Un juez de la Corte de Distrito Federal emitirá la sentencia el 8 de mayo.
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Imagen generada: Midjourney
