MIAMI (AP) — Un ejecutivo de Florida cuya empresa familiar alguna vez fue propietaria de la revista Playgirl se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores por engañar a los inversionistas en otra de sus empresas, una que otorgaba préstamos con altos intereses a pequeñas empresas.
Carl R. Ruderman, de 82 años, fue presidente y director ejecutivo de 1 World wide Capital LLC, una compañía de préstamos comerciales que se declaró en quiebra en julio de 2018. Las autoridades federales dijeron que participó en un prepare de 250 millones de dólares que afectó a más de 3.400 inversores en 42 estados.
Ruderman se declaró culpable el jueves en un tribunal federal de Miami. Los registros judiciales muestran que la sentencia está fijada para el 3 de enero y enfrenta hasta cinco años de prisión y la confiscación de más de 250 millones de dólares.
Ruderman admitió haber gastado el dinero de 1 inversionistas globales en pagos de tarjetas de crédito, viajes de vacaciones, conductores, niñeras, amas de casa, matrículas, pagos de hipotecas, pagos de automóviles de lujo y pagos de seguros para su colección de arte y joyas, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el viernes.
Ruderman también admitió haber desviado el dinero de los inversionistas hacia negocios que lo beneficiaban a él y a su familia, sin el conocimiento de los inversionistas, dijo el departamento.
La empresa, con sede en Hallandale Seashore, Florida, otorgaba préstamos a pequeñas empresas, llamados préstamos de anticipo de efectivo para comerciantes. Los fiscales los compararon con préstamos de día de pago.
El Departamento de Justicia dijo que Ruderman admitió que él y otros hicieron declaraciones falsas a inversionistas y potenciales inversionistas sobre la rentabilidad de 1 World-wide. A los inversores se les dijo falsamente que la empresa había sido auditada por una firma de contabilidad pública, que el dinero de los inversores se gastaría en préstamos de anticipo de efectivo para comerciantes y que la gente podía esperar rendimientos de dos dígitos sobre las inversiones.
La Comisión de Bolsa y Valores dijo en una denuncia de 2018 contra Ruderman y 1 Worldwide que la compañía recaudó dinero de inversores, muchos de los cuales utilizaron ahorros para la jubilación, desde febrero de 2014 hasta julio de 2018.
La SEC dijo que 1 World se formó en 2013 y es propiedad de Ruderman Spouse and children Have confidence in. La SEC dijo que el fideicomiso también period propietario de otras empresas, incluida Digi South, que «solía ser propietaria de Playgirl y otras revistas para adultos». Digi South utilizó la misma dirección que 1 World y «recibió aproximadamente 805.000 dólares en fondos de inversores de 1 Global sin contraprestación ni servicios legítimos», dijo la SEC.
Cuatro de los cómplices de Ruderman se declararon previamente culpables de su papel en el fraude de 1 Worldwide, dijo el Departamento de Justicia.
Alan G. Heide, de 65 años, de Lake Truly worth, Florida, ex director financiero de 1 World-wide, se declaró culpable en 2019 de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. Fue sentenciado a cinco años de prisión y se le ordenó pagar más de 57 millones de dólares en restitución.
Andrew Dale Ledbetter, de 81 años, abogado de Fort Lauderdale, Florida, se declaró culpable en 2021 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Fue sentenciado a cinco años de prisión y se le ordenó pagar más de 148 millones de dólares en restitución.
Steven Allen Schwartz, de 78 años, de Delray Seashore, Florida, director y consultor de 1 World, se declaró culpable en 2020 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Fue sentenciado a dos años de prisión y se le ordenó pagar más de 36 millones de dólares en restitución.
Jan Douglas Atlas, de 78 años, de Fort Lauderdale, Florida, abogado, se declaró culpable en 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Fue sentenciado a ocho meses de prisión y se le ordenó pagar más de 29 millones de dólares en restitución.
