Una bandera estadounidense ondea frente al edificio del Departamento de Justicia de EE. UU. en Washington, EE. UU., 15 de diciembre de 2020. REUTERS/Al Drago/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia
NUEVA YORK, 1 nov (Reuters) – El fundador y dos altos ejecutivos de SafeMoon, cuyo token criptográfico homónimo alguna vez estuvo valorado en más de 8 mil millones de dólares, han sido acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ejecutar un fraude que desvió decenas de millones de dólares de los inversores para que pudieran comprar lujos y llenarse los bolsillos.
Una acusación official revelada el miércoles en Brooklyn acusó al fundador Kyle Nagy, de 35 años el director ejecutivo Braden John Karony, de 27 años y el ex director de tecnología Thomas Smith, de 35 años, con tres cargos penales cada uno de conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos civiles relacionados contra los acusados y por la supuesta venta no registrada del token SafeMoon por parte de la compañía con sede en Provo, Utah.
Los abogados de SafeMoon y los acusados individuales no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Creado en marzo de 2021 con la acuñación de 1 billón de tokens, SafeMoon supuestamente mintió al prometerles a los inversores que su dinero estaba «bloqueado» de forma segura en grupos para ayudar a reforzar la liquidez del token y que nadie podía retirarlo.
Según documentos judiciales, SafeMoon también prometió a los inversores que las características del token «llevarían el precio a máximos estratosféricos históricos» y «llegarían con seguridad a la Luna».
Eso no sucedió, dijeron los investigadores, ya que los inversionistas sufrieron pérdidas significativas después de enterarse de que el fondo común no estaba cerrado, mientras que los acusados retiraron dinero para comprar autos deportivos McLaren y Porsche, viajes costosos y casas de lujo.
«Avaricia insaciable», afirmó en un comunicado Iván Arvelo, agente a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York.
La acusación cita a Smith diciendo una vez a un co-conspirador anónimo, mientras discutían la compra de vehículos de lujo luego de la venta de tokens rastreables al fondo de liquidez por parte de Smith, «BRO, LO HICIMOS».
SafeMoon fue valorado en alrededor de $50 millones el miércoles por la tarde, perdiendo más de la mitad de su valor después de que se anunciaron los cargos, según CoinMarketCap.
Karony fue arrestado en Provo y Smith fue arrestado en Bethlehem, New Hampshire. Nagy está prófugo.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que los excesos especulativos en criptomonedas socavan la confianza de los inversores en los mercados de capitales estadounidenses.
Información de Jonathan Stempel en Nueva York edición de Jonathan Oatis
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