El empresario australiano de blockchain Sam Lee ha sido acusado de conspiración para cometer fraude en los EE. UU. por su presunto papel en la operación de los esquemas de criptoinversión HyperVerse, descritos en documentos judiciales como un «esquema piramidal y Ponzi» que presuntamente defraudó a inversores por 1.890 millones de dólares. (2.860 millones de dólares australianos).
El fiscal estadounidense para el distrito de Maryland, Erek L. Barron, dijo que el Departamento de Justicia “responsabilizaría a los perpetradores de estos y otros esquemas de fraude”, y Lee enfrentaría hasta cinco años de cárcel si es declarado culpable.
«El nivel de presunto fraude aquí es asombroso», dijo Barron.
La denuncia penal presentada en el tribunal de distrito de Maryland acusa a Lee de conspiración para cometer fraude de valores y transferencias electrónicas, mientras que una denuncia civil separada presentada por la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. acusa a Lee de fraude y venta no registrada de valores en violación de la Ley de Valores de EE. UU. Acto.
Los cargos contra Lee, alguna vez apodado el “príncipe heredero de bitcoin” en Australia, se suman al cargo y arresto de otra promotora estadounidense de los esquemas criptográficos HyperVerse e HyperFund, Brenda Chunga, quien se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y transferencias bancarias. por su papel.
La denuncia penal alega que Lee y sus co-conspiradores operaron los esquemas Hyper para “enriquecerse injustamente” induciendo a los inversionistas a participar en el esquema.
“Fue además parte de la conspiración que Lee y sus cómplices idearon y pretendieron idear a sabiendas un World y un artificio para defraudar y obtener dinero y propiedades mediante pretensiones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas”, alega la denuncia.
Ordena que, si es declarado culpable, Lee debe “revertir todas las ganancias mal habidas” recibidas directa o indirectamente como resultado de los planes.
Los documentos judiciales se refieren a los esquemas criptográficos administrados por el grupo HyperTech colectivamente como HyperFund, pero los fondos operaban bajo varios nombres, incluidos HyperCapital, HyperFund, HyperVerse e HyperNation.
Lee fue presidente del grupo HyperTech, cofundado con su socio comercial, Ryan Xu. Xu no aparece nombrado en los documentos judiciales.
Los cargos se producen después de que una investigación de Guardian Australia revelara detalles del funcionamiento del period, incluidas pérdidas generalizadas para los inversores, el uso de un director ejecutivo falso para el lanzamiento del promoting HyperVerse y los vínculos de HyperVerse con la colapsada criptoempresa australiana Blockchain global, de la cual Lee period director.
La denuncia de la SEC, que se presenta contra Lee y Chunga, alega que su caso «implica una pirámide de world wide multinivel describe relacionada con criptoactivos y un esquema Ponzi que recaudó más de 1.700 millones de dólares de víctimas en todo el mundo, incluidos millones de inversores estadounidenses». .
La denuncia penal estima que las pérdidas fueron mayores, alegando que HyperFund manage un “plan prepare de fraude de valores y fraude electrónico que obtuvo aproximadamente 1.890 millones de dólares de inversores víctimas en todo el mundo”.
El director de la división de cumplimiento de la SEC, Gurbir S Grewal, alega que Lee y Chunga atrajeron a los inversores con el atractivo de las ganancias de la minería de criptoactivos, «pero lo único que HyperFund extrajo fueron los bolsillos de sus inversores».
«Este caso ilustra una vez más cómo el incumplimiento en el espacio criptográfico facilita esquemas en los que los promotores capitalizan la promesa de dinero fácil, sin proporcionar las divulgaciones detalladas de protección de los inversores requeridas por las disposiciones de registro de las leyes federales de valores».
La denuncia de la SEC program el presunto papel de Lee en la operación de los esquemas HyperFund, afirmando que estuvo «centralmente involucrado con HyperFund durante todo su ciclo de vida».
«Según la información y las creencias, Lee no sólo fue cofundador de HyperFund, sino que mantuvo el program sobre HyperFund durante toda su existencia», alega la SEC.
Alega que desde aproximadamente junio de 2020 hasta aproximadamente noviembre de 2022, Lee y Chunga vendieron membresías en HyperFund e “hicieron declaraciones materialmente falsas y engañosas sobre las inversiones y, a sabiendas o imprudentemente, participaron en un period para defraudar a los inversores, estafando a los inversores por más de 1.700 millones de dólares. – atrayéndolos con la falsa promesa de altos rendimientos garantizados de las inversiones en valores.
“Los demandados sabían, o fueron imprudentes al no saber, que sus declaraciones sobre los rendimientos y ganancias de HyperFund eran materialmente falsas y engañosas. Además, los demandados sabían, o fueron imprudentes al no saber, que estaban operando un Facebook para defraudar a los inversores en los valores de HyperFund”.
La SEC alega además que Lee desempeñó un «papel integral en la distribución de las membresías de HyperFund», y su experiencia empresarial y sus vínculos con empresas australianas se utilizaron para atraer inversores al World wide.
“La aparición y el discurso de Lee durante el lanzamiento de HyperVerse fueron una oferta de valores. La reputación de Lee y su personalidad de criptoactivos de cara al público engañaron a los inversores haciéndoles creer que HyperFund no system una estafa porque estaba respaldado por un conocido empresario de criptoactivos.
«Esos detalles se utilizaron para añadir legitimidad y credibilidad al era, y para convencer a los inversores de que su dinero no sólo estaba seguro, sino que el dinero que esperaban ganar provenía de fuentes supuestamente legítimas».
Los documentos judiciales alegan que HyperFund operaba como un esquema Ponzi, y los fondos de inversores posteriores se utilizaban para pagar a los primeros inversores.
«HyperFund no tenía ninguna fuente period de ingresos aparte de los fondos recibidos de los inversores, y los demandados no tenían felony para los rendimientos prometidos», afirman los documentos.
“Lee, como uno de los fundadores de HyperFund, sabía, o fue imprudente al no saber, que HyperFund no generaba ingresos suficientes para poder esperar razonablemente cumplir con sus obligaciones de pago a los inversores, aparte de los ingresos generados por las ventas de nuevos Membresías de HyperFund y, por lo tanto, handle un esquema Ponzi”.
El sistema de recompensas HyperFund, que se utilizó para atraer nuevos inversores, no World «más que una herramienta de reclutamiento de esquema piramidal», alegan los documentos judiciales.
Los inversores en HyperFund y sus versiones posteriores compraron paquetes de “membresía” con la promesa de recompensas diarias del ,5% y un rendimiento del 300% durante 600 días. La denuncia de la SEC alega que a los inversores se les dijo que estos «rendimientos pasivos exorbitantes» se derivaban de las operaciones de minería de criptoactivos de HyperFund, «sin embargo, estas representaciones eran falsas».
Se alega que Lee, quien lanzó HyperFund a mediados de 2020 y apareció en la presentación de lanzamiento de HyperVerse en 2021, permitió que esta falsa representación continuara «a pesar de saber que las representaciones de los promotores de HyperFund sobre la minería de criptoactivos a gran escala eran falsas».
Los documentos judiciales también se refieren a las afirmaciones de HyperFund de no ofrecer un producto de inversión a través de la venta de su membresía, aplicando la llamada prueba de Howey, que determina que existe un contrato de inversión donde hay inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable. de ganancias que se derivarán del esfuerzo de otros.
El expediente del caso muestra que Lee, que vive en Dubai desde 2021, aún debe nombrar un abogado defensor. Guardian Australia se ha puesto en contacto con Lee para solicitar comentarios. Anteriormente negó que HyperVerse fuera una estafa y afirmó que solo estaba involucrado en la gestión de fondos y la tecnología del negocio.
Los cargos contra Lee y Chunga son el resultado de una investigación conjunta realizada por el grupo de trabajo El Dorado del Departamento de Seguridad Nacional, con sede en Nueva York, y la unidad de investigación World-wide del Servicio de Impuestos Internos.
El grupo de trabajo El Dorado es el grupo de trabajo contra el lavado de dinero más antiguo de EE. UU., con más de 200 miembros que se ocupan de delitos financieros sofisticados, incluidos aquellos en el espacio cibernético y de las criptomonedas.
A pesar de que Lee es ciudadano australiano y las empresas australianas son fundamentales para la promoción del grupo Hyper de esquemas de inversionistas, han escapado al escrutinio del organismo de control corporativo de Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.
Desde la investigación de Guardian Australia sobre los esquemas de HyperVerse, Asic ha dicho que evaluará el informe del liquidador sobre Blockchain World wide, que colapsó en 2021 debiendo a los acreedores 58 millones de dólares australianos.
