El propietario de la empresa enfrenta cargos penales por su presunta participación en una estafa de criptomonedas.
Michael Alan Stollery, fundador y director ejecutivo de Titanium Blockchain Infrastructure Solutions (TBIS), se declaró culpable en julio de 2022 de un solo cargo de fraude de valores contra el gobierno de los Estados Unidos. El cargo está relacionado con un esquema de criptomonedas en curso en el que el Sr. Stollery falsificó documentos deliberadamente, engañó a los inversores y no registró su Oferta Inicial de Monedas (ICO) con las autoridades correspondientes. Stollery fue finalmente sentenciado a fines del mes pasado a un full de 51 meses de prisión.
Esta es una de varias estafas de criptomonedas diferentes expuestas durante los últimos tres años. Según el FBI, las personas perdieron más de $ 10 mil millones debido a estafas en línea en 2022. Incluso las plataformas comerciales masivamente exitosas como FTX colapsaron y quedaron expuestas por sus prácticas fraudulentas. Y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, también enfrenta cargos criminales como fraude de valores y lavado de dinero.
El alcance del esquema de fraude de TBIS no fue tan grande como el de FTX, pero Stollery aún pudo estafar una cantidad significativa de dinero, $21 millones, de inversionistas nacionales e internacionales. Stollery utilizó una combinación de afirmaciones engañosas, testimonios ficticios y documentos técnicos falsificados para atraer a los inversores. Esos inversores luego comprarían la moneda ICO no registrada, «BAR».
Muchas de las tácticas engañosas utilizadas por Stollery también son utilizadas por docenas de otras estafas de criptomonedas en curso. Por ejemplo, usaría una jerga complicada y demasiado técnica para explicar en qué se diferenciaba la criptomoneda TBIS de otras estafas similares. La información en sus libros blancos explicaba incorrectamente la tecnología detrás de la moneda y el propósito common de la oferta. También mintió sobre la rentabilidad potencial de la moneda.
La demanda de la SEC afirmó que Stollery operaba un esquema de «crear e inflar». El esquema creó dos líneas de ganancias ilegales para Stollery. Primero, se benefició de inversiones que inicialmente se obtuvieron con declaraciones falsas. En segundo lugar, siguió beneficiándose al hacer más afirmaciones falsas y vender el token BAR a un precio inflado. Algunos de los elementos clave del fraude, según lo descrito por la SEC, incluyeron:
– Dirigirse a empresas nuevas y pequeñas
– Una presencia intencionalmente engañosa en las redes sociales que destacó relaciones comerciales inexistentes
– Crear una falsa sensación de urgencia
– Uso de incentivos engañosos para generar demanda
– Publicación de falsos testimonios
– Inflar el valor de BAR después de que finalizó el ICO
TBIS recaudó fondos desde noviembre de 2017 hasta alrededor de febrero de 2018. Durante este tiempo, TBIS pudo recaudar ilegalmente $21 millones en efectivo y criptomonedas. Stollery luego mezcló estas inversiones con sus fondos personales en lugar de destinar los activos al crecimiento de TBIS. La SEC alega que Stollery usó algunos de estos fondos para pagar su condominio en Hawái y para cubrir las facturas de tarjetas de crédito existentes.
TBIS afirmó que una «amenaza maliciosa» robó 16 millones de tokens BAR en 2018. Esta acción devaluó el token BAR y TBIS respondió creando un token de reemplazo llamado TBAR. TBIS luego hizo la declaración falsa: «Nos complace anunciar que TBAR se incluirá pronto en un intercambio conocido». Y más tarde, declaró: «¡TBAR aparece en HITBTC!» Stollery enfrentó un máximo de 20 años de prisión por este elaborado program, pero solo cumplirá 4 años y 3 meses.
Fuentes:
CEO de Titanium Blockchain sentenciado por esquema de fraude de criptomonedas de $ 21 millones
CEO de Titanium Blockchain se declara culpable de fraude
Estafa FTX explicada: todo lo que necesita saber
El FBI dice que se perdieron $ 10 mil millones por fraude en línea en 2022 a medida que aumentaron las estafas de criptoinversión
Queja de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
