Karl Sebastian Greenwood, cofundador del esquema fraudulento de criptomonedas multimillonario OneCoin, se declaró culpable de múltiples cargos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y enfrenta un máximo de 60 años de prisión.
El Departamento de Justicia anunció el 16 de diciembre que Greenwood presentó una declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Manhattan por cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, y cada cargo conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de cárcel.
El fiscal federal Damian Williams dijo que Greenwood operaba «uno de los esquemas de fraude internacional más grandes jamás perpetrados» y afirmó que promocionó a OneCoin como un «asesino de Bitcoin» cuando en realidad los tokens eran «totalmente inútiles».
OneCoin era una empresa búlgara fundada por Greenwood junto con «Cryptoqueen» Ruja Ignatova que comercializaba una criptomoneda con el mismo nombre. Los correos electrónicos obtenidos por el Departamento de Justicia entre los dos antes de su fundación en 2014 alegan que la pareja lo llamó una «moneda basura».
Aparentemente, afirmaba ser una empresa de internet marketing multinivel con miembros que ganaban comisiones por vender paquetes de criptomonedas que aparentemente contenían OneCoin y la capacidad de extraer más. OneCoin solo se podía cambiar por moneda fiduciaria en el intercambio privado de Xcoinx.
En realidad, era tanto una pirámide como un esquema Ponzi, ya que los inversores podían reclutar a otros en el esquema sin un producto true y los inversores posteriores recibían el dinero de los inversores anteriores.
Según el Departamento de Justicia, Greenwood ganaba alrededor de 21,2 millones de dólares (20 millones de euros) al mes en su papel de «distribuidor maestro worldwide» de la criptoempresa fraudulenta. Se cree que OneCoin estafó más de $ 4 mil millones de los tres millones de personas que invirtieron en los paquetes.
Ignatova fue incluida en la lista de los diez más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones en junio por su papel en el plan. Sigue prófuga y se supo por última vez que viajó a Atenas, Grecia, en octubre de 2017.
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Williams dijo que la declaración de Greenwood «envía un mensaje claro» de que el Departamento de Justicia «perseguirá a todos aquellos que buscan explotar el ecosistema de las criptomonedas a través del fraude, sin importar cuán grande o sofisticado sea».
Greenwood está programado para ser sentenciado ante el juez de distrito Edgardo Ramos el 5 de abril de 2023.
Las autoridades de otros lugares han acusado a los involucrados con OneCoin e Ignatova, y tres asociados enfrentan cargos en Alemania por fraude y lavado de dinero.
