El colapso de Mt. Gox vio nacer Chainalysis – Revista Noticias Blockchain

Ha pasado más de una década desde que desaparecieron 850.000 BTC de Mt. Gox, pero el colapso del antiguo intercambio sigue siendo uno de los eventos de cisne negro más infames del ecosistema de las criptomonedas.

Si bien los acreedores del extinto intercambio se están acercando a alguna forma de restitución, la desaparición de Mt. Gox terminó desempeñando un papel importante en el desarrollo de herramientas para identificar, rastrear y abordar los movimientos ilícitos de fondos a través de la industria de las criptomonedas en general.

La búsqueda de respuestas y fondos jugó un papel clave en el nacimiento de Chainalysis, la empresa de rastreo y análisis de blockchain más conocida de las criptomonedas, explica el cofundador Michael Gronager.

Casi una década después, las herramientas de análisis de Chainalysis están siendo utilizadas por innumerables empresas e instituciones públicas y privadas. Desde análisis de datos hasta casos de uso puramente policiales, los servicios de la empresa siguen demostrando ser influyentes (y a veces controvertidos) en toda la industria.

Kraken el caso Mt Gox

Gronager es un cripto OG, y anteriormente cofundó el intercambio de criptomonedas Kraken. Se involucró en el análisis de blockchain después de que Kraken buscara un socio bancario estable y se encontrara con un muro de cautela por la falta de visibilidad en el ecosistema de criptomonedas junto con KYC y preocupaciones de lavado de dinero.

“Estas conversaciones con los bancos terminan todas de la misma manera. ¿Cómo se realiza el seguimiento de transacciones? ¿Cómo realiza un seguimiento de los fondos que recibe de alguien a quien está incorporando en línea? Gronager le dice a la revista.

El colapso de Mt. Gox casi al mismo tiempo presentó otro desafío único para Gronager, a quien se le asignó la tarea de descubrir qué pasó con los fondos que Kraken y algunos de sus clientes tenían en el extinto intercambio.

Como se explora en el libro. Rastreadores en la oscuridadGronager desarrolló las herramientas que sentarían las bases de Chainalysis, y la naciente empresa finalmente fue designada como equipo de investigación por el síndico de quiebras de Mt. Gox en 2014. A partir de ahí, Gronager y su equipo no perdieron el tiempo juntando las piezas proverbiales para rastrear los desaparecidos. fondos.

Jonathan Levin, el segundo de los tres cofundadores de Chainalysis, también habló con Magazine en la conferencia Links de la compañía en los Países Bajos a principios de este año. El graduado de maestría en economía de Oxford destaca la investigación como el punto de partida del servicio más amplio de Chainalysis.

“Nos dieron la investigación de Mt. Gox, que fue el caso de quiebra más grande en la historia de las criptomonedas, y que realmente se trataba de seguir el dinero. Si todo está en la cadena de bloques, ¿cómo es posible que nadie pueda encontrarlo? Y entonces, ya sabes, lo resolvimos y resolvimos ese caso”.

Dos ciudadanos rusos serían finalmente acusados ​​en junio de 2023 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por supuestamente piratear y lavar unos 647.000 BTC de Mt. Gox. La unidad de Investigaciones Penales del Servicio de Impuestos Internos, que utiliza las herramientas de Chainalysis, está ayudando en las investigaciones en curso.

Ayudar a rastrear los movimientos de Bitcoin en poder de Mt. Gox demostró que Chainalyis tenía las herramientas para resolver movimientos complejos de criptomonedas. Gronager también se dio cuenta de que éste era un servicio que las principales instituciones de lucha contra el crimen del mundo estaban pidiendo a gritos.

“Al conversar con otras personas de la industria que trabajaban con las autoridades me di cuenta de que no tenían ni idea. No sabían cómo solucionar estas cosas”.

La base de clientes creció rápidamente después de incorporar usuarios del sector público y privado, incluidos intercambios y agencias de aplicación de la ley. En septiembre de 2023, Chainalysis tiene 1200 clientes del sector privado y más de 250 de instituciones del sector público.

El servicio de referencia para las fuerzas del orden

Chainalysis se ha convertido en la solución de rastreo de referencia para algunas de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley más conocidas en todo el mundo y ha ayudado al IRS a confiscar un valor estimado de $10 mil millones en criptomonedas relacionadas con investigaciones criminales. El jefe de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI), Jim Lee, dice que las herramientas que ofrece son invaluables para rastrear criptomonedas e interrogar datos en innumerables entornos, desde cadenas de bloques hasta mercados de redes oscuras.

“Piense en todos los datos que tengo trabajando para el IRS. Quizás no sea el más, pero sí el más rico. Ahora puedo tomar todos los demás datos que tenemos y luego compararlos con los registros que tengo. Quiero decir, es increíblemente poderoso, pero requiere tiempo, energía y dinero”.

Lee también estuvo en la conferencia Links, participando en conversaciones a puertas abiertas y cerradas con varias agencias gubernamentales y empresas en Amsterdam.

Gronager se mostró reacio a destacar una investigación destacada posible gracias al análisis de blockchain de Chainalysis, considerando que sus servicios han ayudado a resolver una letanía de casos de alto perfil, desde el rastreo de criptomonedas que ayudan a acabar con sindicatos de material de abuso infantil en Corea del Sur hasta el uso de su herramientas para ayudar a resolver los hackeos de Twitter que acapararon titulares en 2020 y que provocaron el robo de cerca de 1 millón de dólares.

En ese caso de alto perfil, las herramientas de Chainalysis ayudaron a los investigadores a vincular una estafa de Bitcoin promulgada por varias cuentas de Twitter pirateadas con tres perpetradores acusados ​​de orquestar el plan. El autor intelectual del plan es un menor cuya identidad aún no ha sido revelada.

«12 días después, el caso se resolvió, y eso demuestra nuevamente que realmente se pueden hacer las cosas muy, muy rápido siguiendo los fondos en criptomonedas».

Otro punto destacado fue ayudar a recuperar 30 millones de dólares del hackeo de Axie Infinity de 650 millones de dólares en 2022, que Gronager cree que hizo una declaración a los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte de que los robos relacionados con las criptomonedas podrían no ser la fuente de ingresos que alguna vez fueron.

Polémica por el caso Bitcoin Fog

La capacidad de vincular carteras o fondos de criptomonedas a una persona específica es enormemente valiosa en las investigaciones criminales.

Pero la empresa no está exenta de detractores, quienes sugieren que confiar en heurísticas o suposiciones sobre billeteras no identificables puede llevar a un rastreo inexacto y arrestos ilegales.

Un contingente considerable de Bitcoiners en línea ha argumentado que este es el caso en una batalla legal que involucra al gobierno de los EE. UU. y Roman Sterlingov, de 35 años, quien está acusado de operar el mezclador de Bitcoin Bitcoin Fog.

Las herramientas de Chainalysis se utilizaron para identificar a Sterlingov como el presunto orquestador del infame y ahora desaparecido mezclador de criptomonedas que, según el Departamento de Justicia, movió más de 1,2 millones de BTC por valor de 335 millones de dólares durante una década.

Los detractores argumentan que el caso del Departamento de Justicia hizo ciertas suposiciones sobre billeteras y credenciales supuestamente vinculadas con el primero en adoptar Bitcoin y el eventual registro del dominio Bitcoin Fog que estaba vinculado a Sterlingov.

El abogado de Sterlingov, Tor Ekeland, afirma que el software Reactor de la empresa no es científico ni fiable, y que suposiciones erróneas han implicado falsamente a Sterlingov. Sostiene que Chainalysis no puede identificar su tasa de error. «Esta es ciencia basura que no pertenece a un tribunal federal», dijo Ekeland en una audiencia judicial el 7 de septiembre.

Elizabeth Bisbee, jefa de investigaciones de Chainalysis Government Solutions, supuestamente dijo al tribunal que no tenía conocimiento de ningún artículo científico revisado por pares que atestiguara la precisión del Chainalysis Reactor.

En última instancia, los tribunales decidirán si existen suficientes dudas razonables sobre los métodos de Chainalysis en el caso para condenarlo. Chainalysis no participará en nuestras entrevistas para comentar sobre investigaciones o casos en curso.

Las investigaciones se centraron el 90% en blockchains públicas

A pesar de la controversia, Chainalysis tiene muchos clientes satisfechos y ha desempeñado un papel importante en la recuperación de fondos pirateados. Erin Plante, vicepresidenta de investigaciones de Chainalysis, dirige un equipo en crecimiento de más de 120 investigadores en 11 países.

Plante, que tiene una gran experiencia trabajando en delitos cibernéticos e investigaciones financieras como contratista del gobierno de EE. UU., dice que el 90% de sus investigadores tienen la tarea de investigar incidentes que involucran cadenas de bloques públicas como Bitcoin y Ethereum.

La investigación de Ronin Bridge fue el principal impulsor para la creación de su equipo, destacando la importancia de asignar capital humano para rastrear fondos inmediatamente después de un hackeo importante.

«Ingresar temprano y rastrear los fondos temprano es muy importante y involucrar a las autoridades lo antes posible es la mejor manera de lograr recuperaciones exitosas».

También ha habido una evolución en el tema de las investigaciones, y Plante recuerda una gran cantidad de investigaciones en la red oscura alrededor de 2019 que exigieron mucha atención. Los esfuerzos de investigación ahora se centran más en delitos cibernéticos que involucran ransomware, amenazas a la seguridad nacional de entidades asociadas con Corea del Norte y control de sanciones a entidades involucradas en la invasión rusa de Ucrania.

Un tema clave de conversación en las conversaciones en Ámsterdam fue la trazabilidad inherente de las criptomonedas basadas en blockchain a pesar de la llegada de protocolos de mezcla de tokens, como el sancionado Tornado Cash.

Plante señala que es bastante sencillo rastrear fondos robados a través de puentes entre cadenas, y los delincuentes generalmente convierten tokens a ETH y luego a BTC, que se envía a mezcladores en un esfuerzo por ofuscar los fondos.

Ella dice que los mezcladores requieren cantidades significativas de liquidez para ocultar adecuadamente los fondos, lo que ha dejado predominantemente a los mezcladores de Bitcoin como la principal opción para que los delincuentes laven dinero.

Chainalysis tiene un equipo de inteligencia de datos dedicado que utiliza herramientas específicas para identificar mezcladores mediante un algoritmo que agrupa las billeteras asociadas con el servicio de mezclador. Un ejemplo del algoritmo en funcionamiento fue ayudar a agrupar unas 50.000 direcciones que estaban vinculadas al ahora autorizado mezclador Sinbad.

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte enviaron 1.429 BTC por valor de 24,2 millones de dólares al mezclador.

Plante revela que Chainalysis hizo que su algoritmo de agrupación fuera confirmado de forma independiente por una investigación encubierta separada del FBI que había estado utilizando el polvo para rastrear cómo Chipmixer, otro servicio que se cree ampliamente que es el predecesor directo de Sinbad y sus fondos, ofuscaba los fondos. . Chipmixer se cerró en marzo de 2023 por acusaciones de que había facilitado 3.000 millones de dólares en lavado de dinero.

“No sabíamos que el FBI estaba haciendo eso, pero lo detectamos en nuestra agrupación, que verificó la agrupación. Esa verificación, es genial. Probablemente irá a los tribunales, por eso no hablamos de ello”.

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Gareth Jenkinson

Gareth es periodista y presentador de radio y vive en Durban, Sudáfrica. Cuando no habla de deporte en las ondas, tiene el ojo puesto en el mercado de las criptomonedas.