La industria de los criptopréstamos ha recibido un gran golpe ya que Nexo, una de las principales plataformas de criptopréstamos, ha visto retiros por valor de más de 158 millones de dólares en las últimas 24 horas tras una redada de las autoridades búlgaras en sus oficinas.
Esto es una sorpresa para muchos, ya que Nexo tenía 133 263 BTC (alrededor de $2500 millones) en pasivos de clientes el jueves y para el viernes sus tenencias se redujeron a 124 939 BTC ($2370 millones).
En menos de 24 horas, se retiraron alrededor de 8324 BTC (158 millones de dólares) de la plataforma de préstamo de criptomonedas, según la certificación en tiempo genuine proporcionada por el auditor Armanino de Nexo en su sitio world-wide-web.
Nexo podría verse comprometido
La redada de las autoridades búlgaras es parte de una investigación sobre supuestas actividades ilegales realizadas por Nexo.
En un comunicado, Nexo dijo que Bulgaria es “el país más corrupto de la UE. Están haciendo consultas ALD y relacionadas con impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento”.
A pesar de la redada, el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, ha declarado que «todos los sistemas están en funcionamiento y todo se procesa en tiempo true, como siempre». También agregó que la actividad es «órdenes de magnitud más pequeña que write-up-Celsius y article-FTX».
Esta es una referencia a las plataformas de préstamos criptográficos Celsius y FTX. Estos también han visto grandes retiros en los últimos meses, lo que ha llevado al colapso de este último.
La situación en Nexo está siendo observada de cerca por la industria de préstamos criptográficos. Especialmente, porque plantea preocupaciones sobre la seguridad de los fondos en estas plataformas. Dado que el mercado criptográfico es altamente volátil, cualquier noticia o evento negativo puede causar pánico entre los inversores y generar grandes retiros.
La redada de las autoridades búlgaras y los retiros posteriores en Nexo son un recordatorio de los riesgos involucrados en la industria de préstamos criptográficos y la necesidad de una regulación y supervisión adecuadas.
No está claro en este momento cuál será el resultado de la investigación de las autoridades búlgaras y cómo afectará a Nexo y sus clientes. Aún así, sirve como una advertencia para otras plataformas de préstamos criptográficos para asegurarse de que cuentan con las medidas adecuadas para proteger los fondos de los clientes y cumplir con los requisitos reglamentarios.
Criptoprestamista bajo fuego
Nexo también ha sido criticado recientemente en los Estados Unidos. En septiembre, ocho estados (California, Kentucky, Maryland, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont) presentaron órdenes de cese y desistimiento contra la empresa. Este movimiento de los reguladores estatales es un golpe significativo para Nexo, que ha ido ganando popularidad en los últimos años.
Además de las órdenes de cese y desistimiento, Nexo también enfrenta una demanda en Nueva York. La demanda, que fue presentada por el estado, alega que la compañía no se registró con el estado como corredor o comerciante de valores y materias primas, y por mentir a los inversionistas sobre su estado de registro.
Esta no es la primera vez que Nexo enfrenta desafíos legales en los Estados Unidos. En el pasado, la compañía ha estado sujeta a varias acciones regulatorias, incluidas multas y sanciones. Sin embargo, estos desarrollos recientes representan una escalada significativa en la presión regulatoria a la que se enfrenta la empresa.
Nexo aún no ha comentado sobre la situación, pero se espera que tomen medidas para abordar las acusaciones y preocupaciones planteadas por los reguladores. No está claro cómo se desarrollará esta batalla legal, pero es seguro que tendrá un impacto significativo en el futuro de la empresa y de la industria de préstamos criptográficos en su conjunto.
Descargo de responsabilidad
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
