En otra ofensiva contra los criptodelincuentes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a dos hombres de mediana edad de robar más de 25 millones de dólares a las víctimas en el llamado «esquema Ponzi de criptomonedas».
Citando documentos judiciales, el Departamento de Justicia acusó a David Gilbert Saffron de Australia y Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Los Ángeles de incitar a las víctimas a invertir en programas comerciales falsos supuestamente administrados por computer software comercial de inteligencia synthetic diseñado para generar rendimiento sobre sus criptomonedas.
Sin embargo, en lugar de invertir el dinero en criptomonedas, ambos hombres gastaron el dinero de las víctimas en artículos personales de lujo: jets privados, alquiler de mansiones, un chef, guardias de seguridad y alojamiento en hoteles de lujo.
“Saffron y Mazzotta están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero”, se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia el martes. Los cargos combinados significan que ambos hombres enfrentan un máximo de 55 años de prisión, con 10 adicionales para Saffron por cometer delitos graves mientras se encontraba en libertad preventiva.
Los hombres comercializaron su programa con varios nombres, incluidos Circle Society, Bitcoin Prosperity Management, Omicron Have faith in, Head Money y Cloud9Money. Después de invitar a las víctimas a invertir en uno de estos programas, los hombres las atrajeron para que pagaran a una entidad ficticia llamada «Reserva Federal de Criptomonedas» para investigar y recuperar sus pérdidas.
Saffron ocultó su identidad durante todo el proceso, solicitando dinero de la víctima a través de alias y personas en línea como «Blue Wizard» y «Bitcoin Yoda».
Los hombres también intentaron cubrir sus huellas falsificando registros, destruyendo documentos y ocultando las criptomonedas de las víctimas utilizando técnicas como «mezcla» y «salto de cadena de bloques».
El «rey de las criptomonedas» de Canadá
El esquema recuerda al empleado por el infame «rey de las criptomonedas» de Canadá. El estafador de 23 años recaudó más de 40 millones de dólares de las víctimas para invertir en criptomonedas y comercio de divisas, pero gastó aproximadamente el 38% en jets privados, vacaciones y autos deportivos.
En marzo, Pleterski fue secuestrado durante tres días mientras los secuestradores conducían por el sur de Ontario y lo golpeaban mientras exigían un rescate de 3 millones de dólares.
El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció una sentencia de 63 meses contra el líder de la tripulación de Miami, Esteban Cabrera Da Corte, por utilizar identidades falsas y fraude bancario para robar 4 millones de dólares de un intercambio de criptomonedas.
También anunció su mayor acción coercitiva hasta la fecha contra el trade de criptomonedas Binance, que recibió una multa de 4.000 millones de dólares por incumplir los requisitos contra el lavado de dinero en su plataforma.
