26 de marzo de 2024 13:40 | 2 minutos de lectura |
Nota del editor: la historia se actualizó con una declaración de KuCoin.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el martes una acusación contra un destacado intercambio de cifrado KuCoin y dos de sus fundadores, hacia sin y a tanga.
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Qué pasó: El Departamento de Justicia alega que KuCoin conspiró para operar como transmisor de dinero sin licencia y violó la Ley de Secreto Bancario al no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero.
KuCoin y sus fundadores participaron en un esfuerzo concertado para eludir las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que permitió que la plataforma creciera significativamente al atender a una gran base de clientes estadounidenses sin cumplir con los estándares regulatorios requeridos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
La acusación acusa a KuCoin de no implementar los protocolos necesarios contra el lavado de dinero y de conocer a su cliente (KYC). Las normas ALD impiden que las plataformas se utilicen para actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo el Departamento de Justicia.
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«KuCoin supuestamente eligió deliberadamente no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero», afirmó el fiscal estadounidense. Damián Williamsdestacando la gravedad de las acusaciones de que el intercambio operaba en la sombra, facilitando más de $9 mil millones en transacciones sospechosas y criminales.
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La acusación detalla con más detalle los supuestos intentos de KuCoin de ocultar sus actividades a los reguladores estadounidenses, incluido no exigir la identificación del cliente y afirmar falsamente que no tiene clientes estadounidenses.
Según se informa, esta falta de cumplimiento ha convertido a KuCoin en un refugio para fondos ilícitos, incluidos los ingresos de los mercados de la authorized oscura, ransomware y esquemas de fraude, dijo el Departamento de Justicia.
En un comunicado publicado en su cuenta X, anteriormente Twitter, KuCoin dijo que está operando normalmente y que los activos de los usuarios están seguros.
“Estamos al tanto de los informes relacionados y actualmente estamos investigando los detalles a través de nuestros abogados. KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento”, dice el comunicado.
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Imagen: Shutterstock.
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