El Departamento de Justicia de EE. UU. revelará hoy importantes acciones sobre criptomonedas, según el último informe de Bloomberg. Está previsto que el Fiscal General Merrick Garland anuncie iniciativas de aplicación de la ley junto con los jefes del Tesoro, la oficina del Fiscal Standard Adjunto y la CFTC.
Los detalles son mínimos sobre la naturaleza de los casos o los objetivos específicos. Pero el Departamento de Justicia dijo que la conferencia de prensa conjunta revelará «acciones de aplicación de criptomonedas separadas pero relacionadas».
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Surgen especulaciones sobre las acciones criptográficas aún por publicar del Departamento de Justicia
Se especula sobre si grandes actores como Binance o Coinbase podrían estar implicados en irregularidades. Ya se han iniciado varias investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y la violación de sanciones que involucran a importantes intercambios.
El evento del Departamento de Justicia sigue a una serie de incautaciones históricas recientes de monedas estables vinculadas a infracciones criminales de criptomonedas. Además, el lunes, Tether reveló que había congelado 225 millones de dólares en su token USDT utilizado por una operación internacional de trata de personas.
Tether ayudó a las fuerzas del orden, incluidos el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto, a mapear los flujos de la red de estafas de matanza de cerdos con sede en el sudeste asiático. Además, la empresa enmarcó la incautación a gran escala como un ejemplo de criptomonedas que permiten una transparencia sin precedentes en torno a las finanzas ilícitas.
Los anuncios del martes llegan a medida que la supervisión de la industria aumenta en múltiples frentes. Esta misma semana, la SEC presentó cargos contra el criptoexchange Kraken.
