El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) confisó más de $ 200,000 en criptomonedas destinadas a beneficiar al grupo militante Hamas que dijo en un comunicado el 27 de marzo.
La criptomoneda con un valor total de $ 201,400 se remonta a direcciones de recaudación de fondos supuestamente controladas por Hamas y solía lavar más de $ 1.5 millones en activos digitales desde octubre de 2024.
El lavado se produjo a través de una serie de «intercambios de divisas virtuales y transacciones al aprovechar a los presuntos financiadores y corredores de venta libre», dijo el Departamento de Justicia. Los fondos se mantienen actualmente en una combinación de al menos 17 billeteras.
Declaración jurada para apoderarse de la criptomoneda vinculada a Hamas. Fuente: DoJ de EE. UU.
En enero de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, junto con las organizaciones correspondientes en el Reino Unido y Australia, anunció sanciones contra redes y facilitadores de transacciones criptográficas vinculadas a Hamas. Esas sanciones se construyeron sobre las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos desde octubre de 2023.
En enero de 2024, tres familias de víctimas del ataque de Hamas contra Israel demandaron a Binance y su ex CEO Changpeng Zhao, alegando que el intercambio había brindado «asistencia sustancial» a los terroristas. En argumentos orales, un abogado que representa a Binance afirmó que el intercambio no tenía una relación especial [with] Hamas […]. «
Binance ha enfrentado un escrutinio del gobierno de los Estados Unidos por presuntas deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero. El intercambio se resolvió con el Departamento de Justicia por $ 4.3 mil millones en noviembre de 2023.
¿Se necesita más regulación?
Según un informe de diciembre de 2024 del Servicio de Investigación del Congreso, Hamas supuestamente ha buscado donaciones de criptomonedas desde al menos 2019, aunque la «escala y efectividad» de estos esfuerzos no han sido claros.
Las organizaciones terroristas que usan cripto para la recaudación de fondos han llamado cada vez más la atención de los Estados Unidos, y algunos funcionarios cuestionan si la industria necesitaba más supervisión o regulación para detener dicho comportamiento.
Según un informe de la cadena de 2023, el financiamiento del terrorismo representa una cantidad muy pequeña de uso de criptografía, y los grupos ilegales se apegan al uso de métodos tradicionales basados en Fiat para financiar las operaciones.
Revista: El terrorismo y la guerra de Israel-Gaza han sido armados para destruir la criptografía
