Los niveles generales de delitos relacionados con criptomonedas han bajado, según un informe de Chainalysis que revisa las tendencias de delitos relacionados con criptomonedas, pero el año pasado todavía ha habido ciertas categorías de delitos relacionados con criptomonedas, como el ransomware, que continúan creciendo, con más de $400 millones en activos digitales extorsionados hasta junio. Los ataques de alto perfil en plataformas criptográficas, como el ataque de aproximadamente $ 200 millones contra Euler (del cual MoFo ayudó a la empresa a recuperarse), también persisten. A medida que cambian las mareas de los delitos criptográficos, el Departamento de Justicia de EE. UU. y (DOJ) otras agencias están ajustando su enfoque para investigar y enjuiciar a los delincuentes criptográficos.
Evolución del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET). Este mes, el Departamento de Justicia anunció que estaba «sobrecargando» sus esfuerzos para combatir a los actores de amenazas maliciosos en criptografía. Lo está haciendo al fusionar el NCET con la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia. Anteriormente cubrimos el anuncio del NCET del Departamento de Justicia como un enfoque interdisciplinario innovador centrado en innovar la forma en que las fuerzas del orden investigan y procesan los delitos criptográficos globales. El NCET inicial utilizó recursos y asistencia de otras secciones del DOJ, así como de los Fiscales Federales Auxiliares (AUSA) de todo el país.
Desde su formación, el NCET se ha centrado en «investigaciones y enjuiciamientos complejos por usos delictivos indebidos de criptomonedas, en specific delitos cometidos por casas de cambio de moneda digital, servicios de mezcla y volteo, y actores de infraestructura de lavado de dinero».[1] Según la fiscal typical adjunta adjunta Nicole Argentieri, quien anunció la fusión de NCET con CCIPS, NCET ya ha estado trabajando en estrecha colaboración con la sección de propiedad intelectual y delitos informáticos del DOJ incluso antes de la fusión. La asistente adjunta AG Argentieri destacó varios enjuiciamientos e iniciativas de alto perfil de NCET en su anuncio:
- El arresto de un alto ejecutivo de un intercambio de criptomonedas, Bitzlato, «acusado de operar un negocio de transferencia de dinero»
- El arresto de Avraham Eisenberg por fraude electrónico y otros cargos “en relación con la manipulación de [] Mango Markets” (MoFo representa a Mango Labs en relación con su litigio civil en curso contra Eisenberg) y
- El lanzamiento de una nueva crimson de AUSA llamada Crimson de Coordinadores de Activos Digitales (DAC, por sus siglas en inglés), que sirve como foro principal del Departamento de Justicia para que los fiscales obtengan y difundan capacitación especializada, experiencia técnica y orientación sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de activos digitales.
La fusión entre NCET y CCIPS, según el DOJ, significará que hay más del doble de abogados disponibles para trabajar en asuntos de delitos criptográficos. También «eleva el trabajo de criptomonedas» dentro de la División Felony del Departamento de Justicia al «otorgarle el mismo estatus que el trabajo de delitos informáticos y propiedad intelectual». Como parte de la fusión, el primer director del NCET, Eun Youthful Choi, asumirá una nueva función como fiscal basic adjunto adjunto en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. La nueva directora interina de NCET, Claudia Quiroz, ha sido subdirectora de NCET desde sus inicios y es una AUSA experimentada del Distrito Norte de California que ha trabajado en casos importantes, incluidos BTCe, Mt. Gox, Hydra Markets y otros. .
Grupo de Trabajo sobre Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Además del Departamento de Justicia, las agencias civiles también se han centrado cada vez más en las malas conductas relacionadas con las criptomonedas y la cibernética. La CFTC anunció en las últimas semanas la creación de su propio Grupo de Trabajo sobre Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes (CETTF).[2] Su mandato es abordar la manipulación del mercado y el fraude de productos básicos relacionados con la ciberseguridad y las tecnologías emergentes, como los activos digitales o la inteligencia artificial.
Según la CFTC, creó el CETTF para garantizar que los registrantes bajo la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC tengan medidas y controles de ciberseguridad adecuados para la protección de la información del consumidor. Hasta la fecha, el Grupo de Trabajo de Activos Digitales de la CFTC se ha centrado en la aplicación de las criptomonedas, incluida la reciente denuncia que la CFTC presentó contra Alexander Mashinsky y Celsius Network, LLC, en relación con un presunto fraude con respecto a la operación de su plataforma financiera basada en activos digitales.[3] El anuncio sugiere que, en el futuro, el CETTF ejecutará acciones de cumplimiento contra la supuesta manipulación del mercado de productos básicos que involucra el delito cibernético y las tecnologías emergentes.
Los nuevos grupos de trabajo requerirán confianza y cooperación entre la industria, las fuerzas del orden público y los reguladores. A medida que la CFTC y otras agencias aumenten el enfoque en el delito cibernético y la tecnología emergente, los participantes de la industria deberán navegar por problemas sutiles en su investigación y respuesta a incidentes de seguridad. Algunas víctimas de ataques pueden considerar útil una investigación de la CFTC sobre un ataque a sus plataformas, pero no sin riesgos. En el contexto criptográfico, por ejemplo, la CFTC (y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) podría enfocarse en la aplicación simultánea contra los perpetradores de ataques y sus víctimas.
El DOJ y la Oficina Federal de Investigaciones han estado en sintonía con la necesidad de generar confianza con la industria en tales situaciones. Como hemos cubierto, la fiscal common adjunta Lisa Monaco declaró en 2022 que «uno de los pasos más importantes para interrumpir la actividad cibernética maliciosa es aumentar la denuncia de delitos cibernéticos por parte de las víctimas del sector privado». El DOJ ha declarado que tiene la intención de “apoyar [companies] después del incidente” y, como ha declarado el FBI, “tratar a las empresas víctimas como víctimas”.
Según el DOJ, este tipo de compromisos ayudan a promover una mayor cooperación con las fuerzas del orden y los reguladores. Para que la CFTC combata eficazmente el delito cibernético contra las plataformas tecnológicas emergentes, su nuevo equipo CETTF deberá asumir compromisos similares y cumplirlos.
Los recursos adicionales que el Departamento de Justicia está imponiendo contra los delitos criptográficos pueden ayudar a las víctimas a reaccionar rápidamente y tener la oportunidad de luchar por la recuperación de activos. Si bien aún se encuentra en sus etapas iniciales, se espera que el nuevo grupo de trabajo de la CFTC siga los pasos de NCET para generar confianza en la industria y hacer mella en el crimen criptográfico.
[1] La Fiscal Standard Adjunta Principal Nicole M. Argentieri pronuncia comentarios en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
[2] La División de Cumplimiento de la CFTC crea dos nuevos grupos de trabajo.
[3] La CFTC acusa a Alexander Mashinsky y Celsius Network, LLC de fraude y tergiversaciones sustanciales en un esquema de grupo masivo de productos básicos que involucra productos básicos de activos digitales.
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