Marco Ruiz Ochoa se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 27 de septiembre en relación con el esquema Ponzi perpetrado por la empresa IcomTech. Ochoa fue director ejecutivo de IcomTech desde su fundación en 2018 hasta 2019.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, IcomTech prometió a los inversores retornos diarios sobre los productos de inversión ofrecidos por la empresa, que pretendía ser una empresa de comercialización y minería de criptomonedas. Los promotores “organizaron lujosas exposiciones” y otros eventos comunitarios en todo el mundo para atraer clientes. La empresa también emitió su propio token, llamado Icom.
Relacionado: Esquemas Ponzi compared to piramidales: ¿Cuál es la diferencia?
Sin embargo, supuestamente la compañía no extrajo criptomonedas y los inversores no pudieron retirar las ganancias que vieron acumuladas en sus cuentas. La empresa colapsó a finales de 2019. En noviembre se presentaron cargos contra Ochoa y otros ejecutivos de IcomTech. Ochoa enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. El fiscal federal Damian Williams dijo:
«La declaración de culpabilidad de hoy envía un mensaje claro de que vamos tras todos aquellos que buscan explotar las criptomonedas para cometer fraude».
La declaración de Ochoa se produjo un día después de que Pablo Rodríguez, cofundador del AirBit Club Ponzi, fuera sentenciado a 12 años de prisión por un juez diferente del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El director ejecutivo del esquema Ponzi de criptomonedas “IcomTech” se declara culpablehttps://t.co/ov6BMTZ11K
— Fiscal Federal SDNY (@SDNYnews) 27 de septiembre de 2023
También el 27 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció cargos contra Mosaic Trade Constrained y su director ejecutivo, Sean Michael. Mosaic Exchange supuestamente atrajo a los inversores para que le permitieran celebrar «futuros, swaps y transacciones al contado apalancadas en criptomonedas» en su nombre. La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, dijo en un comunicado sobre los cargos:
“Mosaic pudo negociar derivados de activos digitales en BitMEX y Binance, dos plataformas que la CFTC ha acusado anteriormente, entre otras cosas, de no registrarse como FCM. [futures commission merchant]SEF [swap execution facility]o DCM [designated contract market]y no implementar procedimientos contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente”.
«De acuerdo con nuestra autoridad existente, la CFTC debería comenzar a introducir regulaciones para abordar las brechas que puedan existir en estas nuevas estructuras de mercado», continuó.
Revista: Riesgo de depósito: ¿Qué hacen realmente los intercambios de cifrado con su dinero?
