Un ex director ejecutivo de una empresa de inversión admitió haber participado en un strategy de «selección selectiva» de contratos de futuros de criptomonedas y contratos de divisas.
La práctica causó pérdidas a los inversores, y el ex director ejecutivo utilizó los ingresos del prepare para uso personal.
Práctica fraudulenta de selección de cerezas
El fundador y ex director ejecutivo de la firma de inversiones Systematic Alpha Administration LLC (SAM), Peter Kabolin, quien entre 2019 y 2021 actuó como asesor de comercio de materias primas y operador de pools de materias primas, estuvo involucrado en una práctica llamada cherry-choosing, según un comunicado de prensa. por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Como se indica en el anuncio, el system de selección de Kabolin le permitió asignar fraudulentamente operaciones rentables y no rentables de una manera que benefició las cuentas del ex director ejecutivo y al mismo tiempo generó pérdidas para los inversores.
Además, Kabolin engañó a los clientes haciéndoles creer que las estrategias comerciales de SAM se centraban en contratos de futuros de criptomonedas y contratos de futuros de divisas. En realidad, alrededor del 50% de las transacciones del ex ejecutivo en cada grupo «involucraban contratos de futuros sobre índices bursátiles».
Según el Departamento de Justicia, las acciones de Kabolin significaron que defraudó a clientes dentro y fuera de los Estados Unidos e impidió a los inversores realizar operaciones rentables.
Kabolin supuestamente obtuvo casi 1,5 millones de dólares en beneficios comerciales
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó anteriormente una denuncia contra SAM y Kabolin, formulando acusaciones similares contra la empresa y su director ejecutivo. La CFTC alegó que Kabolin y su firma de inversión asignaron injustamente operaciones rentables a sus cuentas propias, mientras que los participantes del pool obtuvieron operaciones no rentables.
Según la denuncia, Kabolin y SAM defraudaron a los participantes del grupo y obtuvieron más de 1,5 millones de dólares en ganancias comerciales, mientras que los clientes sufrieron pérdidas comerciales por valor de más de 1,5 millones de dólares.
El Departamento de Justicia, en su comunicado de prensa, dijo que el ex director ejecutivo de SAM utilizó las ganancias del plan fraudulento de selección selectiva para financiar su estilo de vida, que incluía alquilar un apartamento frente a la playa y al mismo tiempo transferir las ganancias a cuentas bancarias bielorrusas y dominicanas controladas por su cómplice. .
Al comentar sobre el asunto, Nicole Argentieri, la Fiscal Basic Adjunta interina, dijo que Kabolin «violó la confianza del cliente para beneficio particular», y agregó que su conducta «socava la confianza de los inversores en el mercado de materias primas».
El ex director ejecutivo se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de productos básicos y posiblemente se enfrente a una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para la sentencia.
