El FBI arrestó ayer por la mañana a un hombre de Manhattan, Idin Dalpour, por supuestamente orquestar un esquema Ponzi de 43 millones de dólares que involucraba un negocio hotelero ficticio de Las Vegas y una operación de comercio de criptomonedas.
«Durante cuatro años, Idin Dalpour supuestamente utilizó falsas promesas de altos rendimientos para atraer a las víctimas a invertir en sus supuestas empresas de hospitalidad y comercio de criptomonedas, pero en realidad utilizó estos pagos para satisfacer otras deudas o gastos personales», dijo el subdirector a cargo del FBI, James. dijo Smith en un comunicado de prensa. «Engañar a millones de inversores daña la confianza de los clientes y la credibilidad de los posibles asesores, las cuales son vitales para el éxito del mercado de inversiones».
La empresa de Dalpour, Maxben Team, menciona bienes raíces, hotelería, lugares de entretenimiento y equipos deportivos profesionales, pero no parece mencionar el comercio de criptomonedas. En cambio, eso se gestionaba a través de una empresa separada, según el FBI.
«Dalpour afirmó falsamente a los inversores que compró criptomonedas al por mayor y las vendió con ganancias a inversores minoristas», escribieron los fiscales en su acusación. «Al igual que con la empresa hotelera de Las Vegas, Dalpour prometió a los inversores rentabilidades anuales lucrativas y que su dinero estaba asegurado. Estas declaraciones eran falsas».
El residente de Manhattan también supuestamente gastó 1,7 millones de dólares del dinero de los inversores para cubrir sus pérdidas personales en el juego, más de 400.000 dólares en Artwork Immediate y la matrícula de una escuela privada para sus hijos.
Dalpour, de 39 años, enfrenta un cargo de fraude electrónico, que podría resultar en hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
La acusación revela que de 2020 a 2024, Dalpour atrajo a inversores a su program con contratos inventados y estados financieros falsos, incluidas afirmaciones de asociaciones con un resort y estadios deportivos de Las Vegas. Cuando fue confrontado por los inversionistas, Dalpour admitió el engaño, dijo el FBI.
Esta no es la primera vez que Dalpour es demandado en relación con su negocio, Maxben Team.
El mes pasado, dos prestamistas presentaron una denuncia contra Dalpour y su empresa por incumplimiento de contrato después de pedir prestados 2,5 millones de dólares en 2023 y no pagarlos. Y en septiembre de 2023, tres inversores presentaron una demanda alegando que los había defraudado e incumplido contratos después de haber invertido un full de 5 millones de dólares en su empresa a lo largo de varios años.
«Este es un caso de profundo abuso de confianza», afirma la demanda de 2023 en nombre de tres de los inversores de Dalpour. «Comenzó como una conexión de negocios, construyó amistades con los tres hombres y finalmente se encontró en una posición de confianza tal que el Sr. Saleem, el Sr. Russ y el Sr. Schroeder invirtieron más de $5 millones de su dinero y el de sus inversionistas. en los negocios del Sr. Dalpour.»
Nota del editor: este artículo fue escrito con la ayuda de AI. Editado y verificado por Stacy Elliott.
