El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha anunciado arrestos y cargos contra varias personas y entidades en relación con la presunta manipulación de los mercados de activos digitales como parte de una operación de fraude generalizada.
La acción policial – con nombre en código Operación Espejos Token – es el resultado de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. haya dado el «paso sin precedentes» de crear su propio token de criptomoneda y su empresa llamada NexFundAI.
NexFundAI, según la información del sitio web, se comercializó como una redefinición de la «intersección entre finanzas e inteligencia artificial» y que su objetivo era «crear un token de criptomoneda que no solo sirva como un depósito seguro de valor sino que también actúe como un catalizador para cambio positivo en el mundo de la IA».
«Tres creadores de mercado (ZM Quant, CLS Global y MyTrade) junto con sus empleados están acusados de supuestamente lavar el comercio y/o conspirar para lavar el comercio en nombre de NexFundAI, una compañía de criptomonedas y token creada bajo la dirección de las fuerzas del orden como parte de la investigación del gobierno», dijo el Departamento de Justicia.
«Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su director general y dos de sus directores también están acusados de perpetrar un plan similar».
Un total de 18 personas y entidades han quedado atrapadas en la red de la investigación, de las cuales cinco acusados se han declarado culpables o han aceptado declararse culpables. Otros tres acusados han sido arrestados en el estado estadounidense de Texas, el Reino Unido y Portugal.
También se han confiscado más de 25 millones de dólares en criptomonedas y se han confiscado múltiples robots comerciales detrás del comercio de lavado (también conocido como comercio de ida y vuelta), que se refiere a la práctica ilegal de comprar y vender los mismos instrumentos financieros para crear una actividad de mercado artificial, ya que se han confiscado alrededor de 60 criptomonedas diferentes. sido inhabilitado.
Los documentos judiciales alegan que los acusados detrás de las empresas de criptomonedas ejecutaron operaciones falsas utilizando sus propios tokens para dar la impresión de que eran buenas inversiones en un intento de atraer nuevos inversores y compradores, inflando así sintéticamente los precios comerciales de los tokens.
Luego, los individuos vendieron sus tokens a los nuevos precios, un esquema fraudulento conocido como pump-and-dump, para beneficiarse ilegalmente del delito financiero.
Se han acusado a las siguientes personas y empresas de criptomonedas:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finanzas (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN y
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finanzas)
«Las acciones de aplicación de hoy demuestran, una vez más, que los inversores minoristas están siendo víctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de criptoactivos», dijo Sanjay Wadhwa, subdirector de la División de Aplicación de la Ley de la SEC.
«Con supuestos promotores y creadores de mercado autoproclamados uniéndose para dirigirse al público inversor con falsas promesas de ganancias en los criptomercados, los inversores deben tener en cuenta que las cosas pueden estar en su contra».
