La policía israelí ha allanado una empresa dirigida por algunas de las familias criminales más poderosas del país que, según alegan, desarrolló software program utilizado para defraudar a los inversores en criptomonedas con millones de dólares.
Como informó ynetnews, la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la Policía de Israel ha estado investigando la compañía durante meses, y el lunes, agentes de Lahav 433, también conocido como el ‘FBI israelí’, llevaron a cabo una redada en la que arrestaron a seis personas y docenas más. detenido para ser interrogado.
La policía israelí recibió ayuda durante la operación de la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de Israel, la Autoridad Fiscal de Israel y especialistas alemanes en cibercrimen.
La estafa de la que se acusa a la empresa funcionó atrayendo a los inversores en criptomonedas con promesas de grandes ganancias antes de emitirles datos de inicio de sesión que les permitirían acceder a su supuesta cartera.
Sin embargo, estos «beneficios» en realidad fueron creado y controlado por los estafadores y una vez que los comerciantes intentaron retirar sus ganancias, descubrieron que esta no period una opción. Se alega que la operación fue supervisada por algunas de las familias criminales más poderosas de Israel, incluidos los Jarushis y los Muslis.
Los arrestados y detenidos fueron detenidos por la policía cuando llegaron a trabajar a las 9 de la mañana del lunes. Según los informes, fueron colocados en un lugar alejado de sus computadoras para evitar que alteraran posibles pruebas.
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El superintendente Dudi Katz de Lahav 433 dijo: “Pudimos detener la ola de criminalidad y derribar cientos de centros de llamadas. Esta operación se extendió a nivel internacional y fue único en alcanceincluida la cooperación con las fuerzas policiales alemanas” (vía ynetnews).
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