El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a Jeremy Spence, fundador de Coin Signals, que pague $ 2,847,743 en restitución a las víctimas de un esquema fraudulento de moneda virtual.
La orden de consentimiento resuelve una acción de la CFTC presentada contra Jeremy Spence el 26 de enero de 2021 alegando que operaba un esquema Ponzi de moneda virtual en el que solicitaba de manera fraudulenta a las personas que invirtieran en activos digitales como bitcoin y ether.
Se descubrió que Jeremy Spence, también conocido como Coin Signals, obtuvo más de $ 5 millones en activos digitales como bitcoin y ether de los clientes en una estafa Ponzi que cubría sus importantes pérdidas comerciales y cuyos pagos de supuestas ganancias a los clientes en realidad eran fondos malversados de otros clientes.
Se descubrió que tergiversó su rentabilidad comercial y la cantidad de activos que tenía bajo administración, ya que tomó los fondos de los clientes y emitió declaraciones de desempeño falsas. Spence finalmente admitió ante los clientes que se había involucrado en «mentiras y engaños».
Jeremy Spence condenado a 42 meses de prisión
También se había presentado una acción penal paralela en Nueva York, acusándolo de un cargo de fraude de productos básicos en violación de las regulaciones de la CEA y la CFTC y un cargo de fraude electrónico.
Spence se declaró culpable de fraude de productos básicos según las regulaciones de la CEA y la CFTC y fue sentenciado el 11 de mayo de 2022 a 42 meses de encarcelamiento y tres años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar una restitución de $2,847,743.
La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, se ha presentado públicamente para comentar sobre la estafa de Coin Signals y la necesidad de detener el criptofraude en medio de las crisis de liquidez y la falta de gobernanza responsable en los intercambios de criptomonedas y otros criptointermediarios destacados que han perturbado el ecosistema de activos digitales.
“Observo que hoy vemos una ilustración de una instancia más de los mejores esfuerzos de la CFTC para usar nuestra autoridad existente para proteger a los clientes. Hoy, la CFTC anunció la entrada de una orden de consentimiento para una orden judicial permanente y otra reparación equitativa contra el acusado Jeremy Spence por parte del Excmo. John G. Koeltl del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Específicamente, la Orden de Consentimiento encuentra que, desde aproximadamente diciembre de 2017 hasta abril de 2019, Spence operó un esquema Ponzi digital bajo el nombre «Coin Signals» diseñado para defraudar a los inversores en criptomonedas. El esquema de Spence capturó más de $5 millones en criptomonedas de aproximadamente 175 cuentas de usuario.
“Spence atrajo a los clientes utilizando varias plataformas de redes sociales y promocionando un registro comercial diseñado, una lista imaginada de activos bajo administración y una descripción creativamente elaborada de rendimientos altamente rentables. A través de su duplicidad, Spence pudo acumular pérdidas comerciales significativas. De acuerdo con el esquema original de la vieja escuela de Charles Ponzi, Spence distribuyó los fondos de los clientes actuales a los inversores recién solicitados que describían lo mismo como «ganancias».
“Quiero reconocer expresamente el arduo trabajo de la División de Cumplimiento. También quiero felicitar al personal de la División por iniciar esta acción, incluidos Elizabeth Brennan, Brent Tomer, Lenel Hickson, Jr. y la Oficina del Asesor Jurídico.
“Si bien la pena de prisión de Spence limitará su capacidad para continuar con este esquema, otros malos actores están listos, dispuestos y capaces de tomar su lugar y aprovecharse de las esperanzas y los temores de las víctimas. En consecuencia, recomiendo encarecidamente a los miembros del público que se mantengan informados sobre las posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores.
