Un jurado federal en Washington acaba de condenar al operador ruso-sueco del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog.
En una declaración, el Departamento de Justicia dice que Roman Sterlingov es declarado culpable de conspiración para lavado de dinero, lavado de dinero encubierto, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de DC.
El jurado también dio luz verde a la confiscación por parte del gobierno de EE. UU. de criptoactivos relacionados, incluidos $349,625 en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) y Stellar (XLM) mantenidos en cuentas Kraken y 1,354 BTC mantenidos en una billetera Bitcoin Fog.
La evidencia muestra que Sterlingov operó Bitcoin Fog desde octubre de 2011 hasta abril de 2021. El jurado concluyó que durante este período, el mezclador de criptomonedas movió más de 1,2 millones de BTC por un valor de casi 400 millones de dólares en el momento de las transacciones.
El Departamento de Justicia dice que la mayoría de los fondos provienen de mercados de la purple oscura, incluidos Agora, Silk Highway, Silk Road 2., Evolution y AlphaBay, y están vinculados a narcóticos ilegales, fraude informático y actividades de abuso y robo de identidad.
“En el lanzamiento, Sterlingov publicitó Bitcoin Fog como una herramienta para anonimizar las transacciones de Bitcoin y evadir la aplicación de la ley. Su sitio cobraba a los clientes una tarifa por el servicio.
Según la actividad de transacciones de Bitcoin Fog a lo largo del tiempo, Sterlingov ganó millones en comisiones por las transacciones de Bitcoin Fog”.
Las autoridades policiales descubrieron los vínculos de Sterlingov con Bitcoin Fog después de analizar la información obtenida de varios intercambios de cifrado. Los registros revelaron que una gran mayoría de los depósitos en las cuentas de nombre actual de Sterlingov están vinculados a grupos de Bitcoin asociados con el servicio de mezcla de criptomonedas.
«Si bien la identidad del propietario de una dirección BTC es generalmente anónima (a menos que el propietario opte por hacer que la información esté disponible públicamente), la evidencia en el juicio demostró que las fuerzas del orden pueden identificar al propietario de una dirección Bitcoin en certain analizando la cadena de bloques».
Sterlingov ha estado detenido desde que fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 27 de abril de 2021.
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Imagen generada: A mitad del viaje
