La semana pasada se produjeron importantes avances legales en todo el sector de las criptomonedas, incluida la sentencia de Sam Bankman-Fried, la exigencia de los reguladores de 2 mil millones de dólares a Ripple y una acusación contra KuCoin.
Al mismo tiempo, Bitcoin (BTC) recuperó 70.000 dólares a medida que los ETF de BTC al contado registraron entradas.
El fundador de FTX condenado a 25 años
- El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, recibió una sentencia de 25 años de prisión.
- Poco antes de la sentencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) presentó un documento que contenía 52 declaraciones de víctimas del colapso de FTX para subrayar el daño causado por el ex director standard de la empresa.
La SEC de EE. UU. exige 2 mil millones de dólares a Ripple
- La SEC de EE. UU. presentó su escrito de apertura para la fase de descubrimiento de soluciones de la demanda SEC vs. Ripple. El tribunal declaró anteriormente que Ripple no contravino las leyes de valores en sus ventas a la SEC, excepto en ventas pasadas a instituciones.
- Tras el juicio sumario, el caso pasó a la fase de remedios, y la SEC reveló esta semana que quiere que el juez imponga una multa de 2.000 millones de dólares a Ripple por ventas de casi 800 millones de dólares a instituciones.
- Se espera que Ripple presente su escrito de respuesta el próximo mes en respuesta a la demanda de la SEC. Los ejecutivos de la compañía, incluidos el CLO Stuart Alderoty y el director ejecutivo Brad Garlinghouse, respondieron a las demandas de la SEC. Vea abajo.
KuCoin y Coinbase bajo escrutinio
- El Departamento de Justicia de EE.UU. colaboró con la CFTC el 26 de marzo y presentó cargos contra KuCoin, alegando que el intercambio facilitaba transacciones de lavado de dinero.
- Según los cargos, que se extendieron a los dos cofundadores de KuCoin, KuCoin permitió conscientemente a los ciudadanos estadounidenses aprovechar su intercambio para transacciones sin amplias demandas AML y KYC.
- Poco después de que surgieran los cargos, los clientes comenzaron a retirar 350 millones de dólares en Ethereum (ETH) y monedas estables en las 24 horas previas al 27 de marzo.
- KuCoin garantizó a sus clientes la seguridad de sus activos. Los informes del 28 de marzo indicaron que KuCoin había implementado un reposicionamiento en su organización, otorgando más prioridad a su equipo de cumplimiento de EE. UU. tras los cargos del Departamento de Justicia.
- Una comisionada de la CFTC, Caroline Pharm, criticó públicamente a su agencia por los cargos contra KuCoin, insinuando una posible extralimitación por parte de la agencia reguladora de materias primas y futuros.
- La demanda entre la SEC y Coinbase fue noticia esta semana, cuando el tribunal decidió sobre la moción de Coinbase para desestimar los cargos de la SEC.
- El juez aceptó la moción con respecto a sus proyectos Wallet y Stake, pero denegó la moción con respecto a sus ofertas de intercambio de criptomonedas. Tras esta decisión, el tribunal ha concedido a ambas partes presentar sus argumentos en el caso judicial.
Ejecutivos de Binance vs . autoridades nigerianas
- La batalla entre los ejecutivos de Binance, Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, y Nigeria continúa. En distinct, se informó que Anjarwalla, el oficial regional de Binance para África, escapó de Nigeria el 22 de marzo.
- En un giro posterior, los dos ejecutivos de Binance detenidos por Nigeria demandaron a las autoridades nigerianas en un tribunal community, alegando que violaron sus derechos. Los ejecutivos exigieron su liberación, la devolución de sus pasaportes y una disculpa pública.
- Binance también enfrenta problemas regulatorios en el sudeste asiático. La SEC filipina obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Filipinas para bloquear el acceso community a los sitios world-wide-web de Binance.
Bitcoin recupera 70.000 dólares a medida que los ETF de BTC al contado registran entradas
- El mercado de criptomonedas fue testigo de un resurgimiento de los sentimientos alcistas después de un período de persistente tendencia bajista en la semana anterior. Las entradas registradas por los ETF de Bitcoin al contado contribuyeron a estos sentimientos alcistas.
- El 25 de marzo, estos productos de inversión registraron entradas netas de 15 millones de dólares, rompiendo la racha de pérdidas de cinco días de la semana anterior. Esta tendencia de entradas se extendió hasta el día siguiente, registrándose los productos entradas por valor de 418 millones de dólares el 26 de marzo.
- El 27 de marzo, los ETF de BTC al contado presenciaron un tercer día consecutivo de entradas durante la semana, con 214,5 millones de dólares en flujos de money positivos. Curiosamente, el ETF ARK 21Shares Bitcoin fue el que más contribuyó a esta cifra, con 200 millones de dólares en entradas, un récord. Los sentimientos de Bitcoin se desplazaron gradualmente hacia territorios alcistas cuando el activo electronic finalmente superó los 70.000 dólares, subiendo un 5,4% hasta alcanzar los 70.500 dólares el 26 de marzo.
